證券代碼:002540證券簡稱:亞太科技公告編號: 2016-029

江蘇亞太輕合金科技有限公司。

2015年年度股東大會決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

首先，重要內容提示

1.公司于2016年4月23日刊登了《關于召開2015年年度股東大會的通知》(公告編號:2016-025)于www.www.www.www.www.www.www.cn)，并于2016年5月19日刊登了《關于召開2015年年度股東大會的提示性公告》(公告編號: 2005)

2.本次股東大會沒有增加、否決或變更議案的情況。

3.本次股東大會沒有變更上屆股東大會的決議。

二。會議的召開和出席

1.占用時間

(一)現場會議時間:2016年5月23日(周一)14:30，時長半天。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月23日9:30-11:30、13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00。

2.現場會議召開地點:公司第六會議室(無錫新區方興路8號)。

3.召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票的結果為準。

4.召集人:公司第三屆董事會。

5.主持人:董事長周福海先生。

6.本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。江蘇世紀同仁律師事務所委派律師潘燕平、孫曉志出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書。

7.會議出席情況:

股東出席情況概況:現場和網絡投票股東12人，代表股份527，584，967股，占上市公司股份總數的50.7293%，其中現場投票股東7人，代表股份527，303，467股，占上市公司股份總數的50.7023%；5名股東進行了網絡投票，代表28.15萬股，占上市公司股份總數的0.0271%。

中小股東出席情況總體情況:現場和網絡投票股東8人，代表1，429，967股，占上市公司股份總數的0.1375%，其中現場投票股東3人，代表1，148，467股，占上市公司股份總數的0.1104%；5名股東進行了網絡投票，代表28.15萬股，占上市公司股份總數的0.0271%。

公司全體董事、監事、部分高級管理人員和見證律師出席了會議。

三。議案的審議和表決

1.本次股東大會的議案采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。

2.本次股東大會審議該議案的表決結果如下:

1)審議并通過2015年年度報告及其摘要。

表決總數:同意527，562，867股，占出席會議全體股東所持股份的99.9958%；反對22，100股，占出席會議全體股東所持股份的0.0042%；棄權0股(其中因未表決棄權0股)，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。

中小股東表決情況合計:同意1，407，867股，占出席會議中小股東所持股份的98.4545%；反對22，100股，占出席會議中小股東所持股份的1.5455%；棄權0股(其中因未表決棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2)審議通過2015年度董事會工作報告。

3)審議通過2015年度監事會工作報告。

4)審議通過2015年度財務決算。

5)審議通過2016年度財務預算報告。

6)審議通過2015年度利潤分配方案。

7)審議通過2016年度董事薪酬方案。

投票總數:同意527，560，567股，占出席會議全體股東所持股份的99.9954%；反對24，400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0046%；棄權0股(其中因未表決棄權0股)，占出席會議全體股東所持股份的0.0000%。

中小股東表決情況合計:同意1，405，567股，占出席會議中小股東所持股份的98.2937%；反對24，400股，占出席會議中小股東所持股份的1.7063%；棄權0股(其中因未表決棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

8)審議通過2016年度監事薪酬方案。

9)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

10)審議通過2016年度銀行融資及關聯擔保的議案。

投票總數:同意527，560，567股，占出席會議全體股東所持股份的99.9954%；反對22，100股，占出席會議全體股東所持股份的0.0042%；棄權2，300股(其中因未表決棄權0股)，占出席會議全體股東所持股份的0.0004%。

中小股東表決情況合計:同意1，405，567股，占出席會議中小股東所持股份的98.2937%；反對22，100股，占出席會議中小股東所持股份的1.5455%；棄權2，300股(其中，因未表決棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.1608%。

3.本次股東大會上，獨立董事朱和平、陳以平、徐康匯報了工作。

四。律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所

2.律師姓名:潘艷萍、孫曉志。

3.結論性意見:“你公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席人員和召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和結果合法有效。本次股東大會達成的決議合法有效。"

動詞 （verb的縮寫）參考文件

1.江蘇亞太輕合金科技股份有限公司2015年年度股東大會決議；

2.江蘇世紀同仁律師事務所法律意見書。

特此公告。

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司董事會

2016年5月24日

證券代碼:002540證券簡稱:亞太科技公告編號: 2016-028

江蘇亞太輕合金科技有限公司。

關于全資子公司亞太輕合金

(南通)科技有限公司

國有土地使用權招標進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇亞泰輕合金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年1月15日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于全資子公司亞泰輕合金(南通)科技有限公司參與國有土地使用權競買的議案》:同意全資子公司亞泰輕合金(南通)科技有限公司(以下簡稱“亞通科技”)為滿足公司未來發展的戰略需要，以自有資金(不超過2000萬元)參與競買宗地號為“海政笛福[2015]26號”的國有土地(以下簡稱“國有土地”)使用權。(詳見2016年1月發布的《全資子公司亞太輕合金(南通)科技有限公司國有土地使用權招標公告》， 2016和巨潮資訊網。公告編號: 2016-002).

2016年3月，海安縣國土資源局與亞通科技完成國有土地使用權《國有建設用地使用權出讓合同》(編號:3206212016CR0034)的簽訂:土地出讓價格為1748萬元，每平方米價格為2041031元(已繳納的投標保證金349萬元作為土地出讓價款)。(詳見公司2016年3月11日刊登在巨潮資訊網(AnnouncementNo: 2016-014).

亞通科技按照合同約定付清國有土地使用權出讓價款，并于近日完成國有土地使用權登記手續，取得海安縣人民政府核發的國有土地使用證(證號:蘇用(2016)第X801149號)。

參考文件

1.國有土地使用證(編號:蘇用(2016)第X801149號)。