首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

公司簡介

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二。報告期內主要業務或產品簡介

公司是國內領先的綜合行業應用軟件、計算機信息系統集成及相關技術服務提供商，為客戶提供整體行業解決方案和長期信息服務。近年來，公司緊跟行業發展趨勢，全面布局“云計算”、“互聯網”、“大數據”、“物聯網”等前瞻性產業，逐步轉變經營理念，注重商業模式創新，不斷升級現有軟件產品，提升產品性能。堅持內源式和外延式發展戰略，聚焦主業，充分利用資本市場，實現公司業績快速發展。

經過十余年的發展，公司積累了豐富的行業資源和客戶資源，在金融、醫療、電力、通信、交通、政府、農產品物流等20多個行業深度拓展，為客戶提供一體化解決方案。公司在做好傳統信息技術服務的同時，不斷突破公司傳統業務的瓶頸。(1)布局“互聯網金融”、“互聯網醫療”、“互聯網教育”等一系列互聯網產品；(2)改變傳統的基于項目的商業模式，推出“金融云”、“醫療云”、“企業云”等云模式產品；(3)全面布局公司智慧城市業務，與十幾個省市政府簽署合作框架協議，落地智慧城市項目，大力推進 “智慧社區”業務；(4)深度發展“大數據”、“物聯網”等產業。上述業務的發展情況詳見“第四節管理層討論與分析”。

三。主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？

□是√否。

單位:人民幣元

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2.分季度主要會計數據

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

四。股本和股東信息

1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。

單位:股份

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2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用。

3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

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動詞 （verb的縮寫）管理討論和分析

1.報告期內經營情況簡介

(一)主營業務情況

金融保險業:

2015年，公司繼續保持在金融保險業的行業優勢，金融保險業市場份額進一步提升。

首先，公司維護并深化了與老客戶的合作關系，先后簽訂了華夏銀行、交通銀行私有云建設項目、中國人民銀行國庫系統小型機項目、中國人民銀行集中采購中心Landesk軟件補丁分發管理系統技術支持服務項目等多個千萬級合作項目。郵儲銀行2015年IT及網絡集中采購項目(包括華為私有云解決方案加東華軟件云管理及華為路由器、接入交換機、防火墻等安全系統)、中國人民銀行IBM軟件產品及支持服務項目、財資系統硬件擴容項目、中國反洗錢測試中心項目等2000多萬級項目；此外， 有深化華夏銀行軟硬件資源池建設、2015年中國銀行開放平臺電子設備采購、中國人民銀行貴陽中心支行波分復用設備和大型存儲服務器采購等項目。子公司聯銀通成功中標國家開發銀行股份有限公司審計運營與質量管理體系建設項目、郵儲銀行自由表單填報項目、VTM應用系統工程應用軟件技術開發項目。

其次，公司在繼續保持與大型金融行業客戶深度合作的基礎上，充分發揮其在金融行業IT系統規劃和建設方面的豐富經驗和深入理解、在大型網絡建設中的整合和實施能力、軟件系統建設能力，積極開展與全國中小區域性金融企業的合作，進一步擴大了業務覆蓋面和市場份額。公司已簽約晉商銀行消費金融公司數據中心建設、萊商銀行戰略資產負債管理、西藏銀行核心系統咨詢、衡水銀行新一代核心業務核心系統咨詢、溫州民商銀行核心系統咨詢、寧夏銀行信息化產品采購、 并與廊坊銀行股份有限公司、遼寧省農村信用社等區域性金融企業簽約。

三是根據金融企業自身業務發展趨勢，公司在金融行業信息化整體解決方案、業務系統建設、運維服務等方面取得進一步突破。內蒙古農村信用社主機升級、高端存儲系統、資金運營管理系統、業務系統遷移升級整體項目，新疆匯和銀行包括征信系統、事后監管、第三方軟件在內的系統集成服務項目，青海農村信用社資金管理系統綜合解決方案、總賬系統接口改造開發、財務管理系統維護綜合項目等。，充分展示了公司在金融行業的核心競爭力和優勢，通過為客戶提供更好的應用價值，取得了良好的效果。這 公司與CDB簽署的“2015-2018年村鎮銀行征信系統及統一報送系統運維服務項目”將服務演變為產品。瀘州銀行、南充商業銀行、達州商業銀行全流程信貸管理項目、遂寧商業銀行總賬及財務系統項目、晉中銀行財務系統建設項目、青龍村鎮銀行綜合業務系統、晉商銀行網上銀行稽核系統加強呂蒙數據庫、萊商銀行內部資金轉移定價系統、戰略資產負債管理等都是公司根據客戶業務發展需求提供的業務系統解決方案，為客戶業務發展提供了良好的支撐。

第四，大數據時代為金融行業的公司提供了新的增長點。公司在大數據平臺建設和數據遷移服務方面具有強大的能力優勢。2015年，公司簽約了晉商行消費金融公司數據中心建設、晉中銀行數據中心升級、平頂山銀行鄭州數據中心開發測試環境、中原銀行分支機構數據移植、江蘇省農村信用社下屬宜興、阜寧、江蘇建湖農村商業銀行合作建設ODS數據平臺等項目。

電力行業:

2015年，公司自有產品負載均衡和ITSM在電力行業銷售良好，公司積極拓展電力行業業務領域，市場份額持續擴大；簽署了中國國電集團有限公司集成項目、中國核電管理平臺項目、國家電網交換機項目、南方電網調度數據網維護項目、華電項目、大唐國際發電有限責任公司軟硬件維護項目、北京輸變電設備集成項目等。同時，公司與國家電網及其下屬的遼寧電力、寧夏電力、湖北電力、江西電力、吉林電力、新疆電力、內蒙古電力等23家省級電網公司建立了長期的供應和服務關系。

通信行業:

2015年，公司在已簽約項目不斷完善和運營的基礎上，積極拓展新資源，挖掘潛在客戶。先后與中國移動廣東公司簽訂了網絡數據共享平臺一期工程、廣東移動基礎設施擴容工程、山西移動會計憑證電子軟件系統、山西移動業務支撐保障系統、河南移動網管支撐系統、河南移動存儲備份系統維護、四川移動金融系統升級服務、黑龍江移動流程系統等中國移動項目。中標中國聯通內蒙古環境云中心、上海聯通運維系統、河南聯通新一代BSS存儲系統等建設項目。先后與中國電信股份有限公司成都分公司、歌華有線公司、福建、甘肅、 中國移動通信集團廣東、廣西、貴州、河北、河南等公司，實現業務量、業務收入、用戶總數持續快速增長。同時，公司與廣西廣電信息網絡有限公司簽訂了2000多萬元的通信及網絡集成系統。

運輸行業:

公司在繼續服務國航、航信等老客戶，取得良好業績的同時，不斷拓展新客戶資源，成功簽約中國國航、北京地鐵、北京機場實時存儲系統、虛擬機、平臺軟硬件設備運維服務，地鐵核心機房巡檢及運維管理系統項目建設。

醫療保健行業:

2015年，公司繼續深化和完善現有項目。完成青島大學醫學院附屬醫院、中山大學第三附屬醫院、珠海市人民醫院、廊坊管道局醫院、河北省中醫院、廊坊市人民醫院、溫嶺市第一人民醫院、湖南省腫瘤醫院、萊蕪鋼鐵集團有限公司醫院、居民健康登記等10家醫院和青島大學醫學院附屬醫院衢州市人民醫院海陽分院的信息化建設項目整體驗收， 南通大學附屬海安醫院，昆明醫科大學第一附屬醫院(呈貢新區)、廣西河池市南丹人民醫院、牡丹江市第一人民醫院等6個建設項目分階段驗收， 以及首都醫科大學附屬北京婦產醫院、蘭州大學第二醫院、寧夏醫科大學附屬醫院、四川省婦幼保健院、中山大學附屬第二醫院等5個建設項目部分驗收。同時，沈陽大東區、廣東干寶區、河南鄭州南陽衛生局區完成區域醫療救治。

公司在堅持升級維護老客戶的基礎上，不斷擴大全國大醫院和醫療管理機構的用戶數量。

在數字化醫院領域，公司新簽約青島黃島第二中醫醫院、龍口市人民醫院、北京太和婦產醫院、航空總醫院、江蘇省中醫院、廣東三九腦科醫院、北京二院、宜賓婦幼保健院、海南農墾三亞醫院等數字化醫院建設項目。

政府和氣象海洋:

在水資源監控平臺不斷完善的基礎上，公司深化了水利部國家水資源項目，包括系統集成、門戶、水量調度等。同時，公司承擔了國家防汛指揮系統項目、水利遠程備份中心云架構容災備份平臺建設項目、國家地下水監測工程信息系統整體集成等具有較高影響力的項目。先后簽約山西、湖北山洪災害防御預警項目，全國人大常委會、松遼委防汛抗旱指揮系統二期應用支撐平臺項目，貴州省水利信息資源整合項目， 寧夏農村水價改革項目。

2015年，公司氣象與海洋事業部先后簽約多個系統，包括國家衛星氣象中心風云三號衛星地面系統軟件、國家海洋局海域動態探測軟件系統、黑龍江省氣象局和新疆氣象局應急預警與發布系統軟件。

石油和石化工業:

2015年，公司成功與中石油簽訂了勘探開發研究院地質錄井解釋軟件產品使用許可合同，建設了中石油東部管道信息技術服務和網絡系統。此外，公司簽約中石油昆侖銀行ECC站點建設及信息科技服務，延伸石油信息科技服務及OA系統升級建設項目。

煤炭行業:

公司積極開拓煤炭行業市場，成功挖掘潛在客戶，先后簽約兗礦集團調度系統、萬盛二礦調度系統、龍德礦業生活區網絡系統、新汶礦業內部市場化系統。

公司以數字礦山項目經驗為基礎，結合工業4.0和中國制造2025的大環境，將物聯網、工業云計算、VR虛擬現實、AR增強現實等前沿高科技技術融入到智能化建設中。經過多年努力，公司已與萬達集成達成戰略合作關系，并與南寧安吉萬達廣場樓宇智能集成平臺等10余家萬達廣場簽約，太原煤氣化集團三維智能機房、山東傅村煤礦三維智能監控平臺等一系列項目也已成功上線。

建設智能和數據中心；

公司在建筑智能化和數據中心建設方面取得了長足的進步，先后承接了新疆阿克蘇政務數據中心機房、海南省政府涉密機房和綜合布線改造、蕪湖市委機房改造工程、南崗法院數字化系統工程建設等項目。同時已簽約制造企業項目，如長江豪爵R&D中心機房、中電投江蘇海上風電鹽城擴建工程、甘肅煙草公司中心機房改造、中石油湖北分公司加油站管理系統、中天和創鄂爾多斯煤礦深加工綜合布線系統、神華國華壽光電廠綜合布線系統、 以及國電數據災備中心機房建設。此外，公司還簽訂了鶴壁市人民醫院信息機房建設、河南省中醫研究院信息化建設、54個模塊化機房、萬達廣場WIFI擴容工程、深圳機場監控補盲工程、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院監控擴容等一系列工程項目。

農產品和物流業:

在農產品市場方面，公司先后與江蘇江浙皖邊境市場發展有限公司、江蘇淮海蔬菜批發交易市場、徐州雨潤農產品全球采購有限公司、唐山荷花坑農副產品批發市場信息、新疆吐魯番農產品市場、鄂州城西農產品批發市場、江陵縣農產品批發市場、河北新發地農產品物流園、河北滄州農產品市場等多家農產品市場簽訂了軟件項目。在物流行業，公司新增江蘇中煙物流信息平臺項目和保定天德物流園一卡通項目，在國內農產品物流市場行業保持絕對領先。

智慧城市和智慧社區:

2012年，東華啟動智慧城市項目研發，率先發起“中國智慧城市投資聯合體”。目前，該聯合體已有上市公司、行業龍頭企業、金融機構等近60家企業成員，成為集資金、技術、人才、產業于一體的運營平臺，為智慧城市的建設、管理和發展提供了可靠保障。

2015年，公司通過整合旗下六家子公司成立東華智慧城市事業群，明確了以東華云計算為主體公司的事業群運營模式，在業務上進入精耕細作階段。在重點城市投入資源，圍繞惠民、惠企、服務政府的理念運作四位一體的招商模式，在盤錦、鄭州、青島、貴陽、衢州、舟山、三亞、Xi、益陽、安順、珠海、濟寧等地簽約人臉識別、應急指揮中心、三農平臺、智慧園區、公安偵查、智慧旅游等數十個項目。產品聚焦城市服務、教育醫療、三農、園區、公安、旅游、城市管理和大數據中心建設，并保持快速增長。 與中國智慧城市投資聯合體眾多企業形成技術協作和投資互動，市場信息進入爆發階段。同時，公司與中國投資基金、中國工商銀行等金融機構展開合作，建立廣泛的PPP合作模式，進一步推廣科技+資本雙驅動的城投模式。

東華互聯宜家專注于智慧社區和網絡建設集成。截至報告期末，智慧社區業務在天津已實現1200個社區電視覆蓋、200個線下服務站、100多萬用戶，與天津、陜西、貴州、吉林、甘肅、湖南等六省有線公司達成合作意向，超額完成2015年業務拓展計劃，集成業務簽約金額7000多萬元。

住房、土地和房地產業:

截至報告期末，東華軟件土地與房地產事業部在全國擁有超過300家重點客戶，包括住房和城鄉建設部、國土資源部及其各級下屬單位。

2015年，漳州項目、岳陽項目、杭州二期項目成功上線。同時，與江蘇無錫、安徽上饒、淮南、馬鞍山等城市簽約的項目進入新的合作階段。同時，公司在湖北武漢、安徽亳州、湖南郴州、湖北孝感等近40個重點地級市新簽土地房產信息化項目，實現了土地房產領域的快速可持續發展。目前，公司在土地、房建行業的解決方案已達到國內領先水平，擁有從內省市到地級市、區縣全方位的多層次解決方案。根據當前住建業不動產登記機構重組和新的行業管理框架， 公司專注于住房保障、建設管理、房管業務、房地產業務四個方向的業務拓展和技術研究。在武漢設立了技術研發中心，積極配合和參與各級住建局、國土房產局的系統規劃、設計和建設，結合自身業務優勢和積累的經驗，形成了智慧住宅建設、智慧保障房、智慧地產等一系列整體解決方案。

(2)軟件產品開發和產品化

東華網智能:

東華網智是東華軟件針對精細化IT服務管理推出的自主研發品牌。它根據用戶的需求提供全方位的IT服務管理解決方案。產品涵蓋智能集成、優化增值、IT運維管理、信息安全服務，幫助用戶建立長期有效、和諧有序的IT運營環境，從而節約運維成本，提升服務效率，實現商業價值。經過多年的努力和積累，東華網智系列產品已成功應用于政府、金融、通信、電力、石油石化、醫療、軍工、交通、科研等行業，受到用戶和市場的一致好評。2015年，隨著云計算和大數據的進攻， 東華網智推出全系列云管理和智能運維解決方案，提供云時代的IT服務管理。

醫療軟件:

2015年，公司推出DRGs醫療服務監測分析系統，支持多機構、多中心、基于云的檢查系統、血液凈化系統、臨床藥師服務平臺等十幾項新產品。國家衛計委等相關部門高度重視東華軟件的DRGs醫療服務監測分析系統，已在北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京301醫院等多家醫院推廣實施。

在醫院信息化方面，基于數據驅動業務的新一代數字化醫院解決方案，新開發了臨床主任、護士長、院長、門診部等新的角色和職能，以及治療部的醫生工作站系統、臨床知識庫系統、消息管理平臺、不良事件管理系統等子系統。新版醫院信息平臺(臨床數據中心)已在多家醫院上線，其中北京協和醫院、伊寧附屬醫院、清遠附屬醫院、華西二院順利通過國家衛計委互聯互通成熟度評估。新開發的醫院財務業務監督檢查綜合平臺和醫療管理績效考核系統也已投入試運行。

在互聯網和移動醫療方面，移動醫生站App、掌上醫院App、科研隨訪系統App、醫生多點執業云診所等多種產品已在多家醫療機構投入運營，功能不斷完善。

區域衛生信息化方面，全國健康卡管理平臺建設項目(二期)通過國家衛計委驗收；北京市海淀區衛生信息平臺和公共衛生信息平臺項目、衢州區域平臺項目、衢州分級診療平臺項目、南通市衛計委醫院信息平臺項目、廣東省干部衛生系統項目均已通過驗收。深圳寶安區域健康平臺、合肥區域健康平臺、南通區域健康平臺、南陽基層醫療平臺等項目已投入運營；基于DRGs的區域衛生績效評價系統和區域醫療保險費用控制系統也在中國中醫科學院、嘉定、深圳和北京的新農合系統中運行。

2016年，公司將繼續通過信息門戶整合業務系統，聚焦關鍵業務信息，實現數據驅動流程的工作模式，為用戶提供全新的用戶體驗；建立以CDR為核心的數據中心，通過信息驅動創新為用戶提供更多信息服務，推出一系列更新產品和新產品，如區域PACS系統、新型急診科管理系統、護理病歷管理系統、電子病歷質控系統等。繼續推進基于DRGs的臨床科研與電子病歷一體化系統、單病種臨床過程質量監控系統、多中心臨床科研平臺、醫療績效評價和醫保費用控制等新產品研發。 區域分級診療系統、醫院數據中心數據質量管理系統、區域數據中心數據質量管理系統；繼續完善區域數據中心、臨床數據中心(CDR)和統一數據倉庫(EDW)的建設；開展基于互聯網技術、大數據技術、認知計算技術的智能醫療、智能科研等產品和應用的研究和探索。

財務軟件:

2015年，公司開發了新版征信系統，采用高配置的模塊設計，全面監管業務數據，提高數據上報率和準確率，提升人民銀行績效，有效控制錯誤數據，實現辦公自動化和智能化。新版系統已在南充市商業銀行、甘肅省農村信用社、瀘州市商業銀行等金融機構成功實施。在信用查詢方面，公司開發了信用查詢前置管理系統，前置管理系統通過與中國人民銀行征信系統的賬戶對接打印信用報告。目前，該系統已在宜賓市商業銀行、樂山市商業銀行、四川省農村信用社等多家金融機構成功上線運行。

在融資租賃業務方面，公司自主研發的融資租賃業務系統涵蓋了客戶管理、授信管理、流程管理、業務辦理、資金管理、財務管理、財務核算、統計分析、風險管理、界面管理等全流程信息化管理，為融資租賃公司管理業務提供了有力保障。該系統支持交易商合作機構提交業務、電子簽約、與第三方征信對接、與金融系統對接等功能，方便金融租賃公司業務快速發展。

在移動應用方面，公司自主研發的移動營銷平臺涵蓋了產品營銷、業務受理、貸后管理、客戶管理、營銷支持、業務支持等全方位的信息采集和管理。通過引入移動、互聯網等信息技術手段，提高工作效率，加強風險控制，促進營銷模式轉型，優化業務流程，提高信息積累，提升客戶體驗，提高小微業務核心競爭力。在研發過程中，系統與核心系統、第三方征信系統、短信平臺、身份聯網驗證、OCR等第三方系統實現了良好的對接，方便了客戶經理的業務營銷和業務辦理。

東華軟件自主研發的移動管理平臺，旨在服務于高層管理決策，根據特定的策略，通過多個維度對機構和員工的相關信息和數據進行統計和分析，對數據進行處理，將數據以圖片、文字、報表等形式更加生動地展現在移動設備上，幫助管理層進行準確定位和決策，為企業更好的發展提供數據支持。平臺的功能包括業務發展視圖、業務營銷全景視圖、客戶分布視圖、業務審批視圖、業務營銷全景視圖、客戶結構等分析視圖，方便用戶了解目前所有機構的概況，分析機構和客戶經理的表現，對貸款的不同維度進行深入分析。 風險貸款、客戶、擔保、產品和業務，從而進行全面細致的控制。

全面預算管理軟件:

2015年，厚盾繼續以全面預算管理產品為核心，圍繞企業風險和內控產品進行深度開發，保持行業領先地位。為實現優勢產業的縱向拓展，在項目驅動型企業中，公司先后與航天科工某院、中交某院、電力規劃總院、東北電力設計院等簽約。在城投企業中，先后與首發集團、揚子SDIC等客戶簽約。煤炭領域新簽冀中能源興礦集團、山東新礦集團、內蒙古太西煤炭集團，金融領域牽手山東再擔保集團。同時，實現了目標行業的橫向擴張， 并成功切入煙草、高校等目標領域，簽約江蘇中煙、首都師范大學。持續引導和挖掘老客戶新的應用需求，啟動南航、中聯重科、南京城投、華北電力設計院、中國電力設計院、西南電力設計院、華東電力設計院、中冶海外等客戶的后期深化建設項目。在國家鼓勵雙創、推進供給側改革的背景下，公司積極延伸渠道拓展能力，針對信息化管理欠缺、預算有限的企業，適時推出基于Sass應用模式的管控云平臺和移動應用產品。到本報告所述期間結束時， 公司與多家企業達成合作意向，構建O2O生態鏈，幫助企業提升傳統比較優勢，加快培育發展新動能。

風力發電機組振動監測系統:

北京威瑞達測控系統有限公司的產品和服務立足于風電行業，在優化和完善現有風機振動監測系統的同時開發新產品。2015年，我們先后參與了浙江大云、北京博峰匯能、東方電氣、上海電氣、國華能源投資、重慶海裝、北京精誠新能源、廣東楊明、華能新能源、江陰遠景、華電富新能源、國電電力、CRRC風電等風機測振系統的基礎建設和改造項目，并為客戶建立了遠程監控中心，進一步加強了與客戶的溝通。

2.報告期內主營業務是否發生重大變化？

□是√否。

3、占公司主營業務收入或利潤的10%以上。

√適用□不適用

單位:元

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□是√否。

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額與前一報告期相比發生或構成重大變化。

□適用√不適用。

6.面臨暫停和終止上市。

□適用√不適用。

不及物動詞與財務報告有關的事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計核算方法發生了變化。

□適用√不適用。

2、報告期內，重大會計差錯需要追溯重述。

□適用√不適用。

3、與以前年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化。

√適用□不適用

本期納入合并范圍的子公司有42家，新增子公司13家，包括合力東華(北京)科技有限公司、東華互聯網宜家數據服務有限公司、東華網絡有限公司、東華博宇云有限公司、蘇州東華軟件科技有限公司、內蒙古東華軟件有限公司、海南東華軟件有限公司、深圳高智通信技術發展有限公司、北京東華萬興軟件有限公司、東華軟件威海有限公司、 有限公司、東華軟件(新增北京春天信息技術有限公司、深圳高智信息技術有限公司、珠海法斯特軟件技術有限公司、東華生活(北京)信息技術有限公司等4家孫公司

4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。

□適用√不適用。

5.2016年1-3月經營業績預測

□適用√不適用。

法定代表人:薛向東。

東華軟件股份公司

2016年4月26日

證券代碼:002065證券簡稱:東華軟件公告編號: 2015-031

東華軟件股份公司

第五屆董事會第三十五次會議決議公告

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東華軟件股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議于2016年4月15日以電子郵件方式發出會議通知和會議提案。會議于2016年4月25日上午9:30在公司會議室召開。出席會議的董事10人，實到10人，監事3人。會議由薛東東董事長主持。本次會議的召集和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定。出席會議的董事以舉手方式表決，形成如下決議:

1.以10票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《東華軟件股份有限公司2015年年度報告》及其摘要；

東華軟件股份有限公司2015年年度報告全文見2016年4月26日巨潮資訊網()，摘要見中國證券報，同日巨潮資訊網()。

本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。

2.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2015年度總經理工作報告；

3.會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度董事會工作報告；

詳見東華軟件股份有限公司2015年年度報告全文“第四節管理層討論與分析”。

本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。

公司獨立董事范玉順、耿建新、林忠、李艷分別向董事會提交了2015年度獨立董事工作報告，并將在2015年度股東大會上報告工作。獨立董事述職報告詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

4.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了2015年度財務決算報告；

根據北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的(2016)京會沈星字第03000014號無保留意見的審計報告，公司2015年主要經營指標如下:2015年公司經營狀況良好，營業總收入、利潤總額、凈利潤均保持穩定增長。報告期內，公司實現營業收入56.29億元，同比增長8.86%；營業利潤11.49億元，同比增長6.24%；利潤總額12.39億元，同比增長10.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.42億元，同比增長9.94%。

本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。

5.會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度利潤分配預案；

經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2015年度母公司凈利潤932，330，349.25元，法定盈余公積金93，233，034.93元，加上年初未分配利潤1，669，443，407.97元，減去2014年度分配的現金股利229，119，

本年進行利潤分配，擬以公司股權分配登記日的公司股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。權益分配后，剩余未分配利潤滾存至下一年度。

本次利潤分配預案需提交公司2015年年度股東大會審議通過后實施。

獨立董事對該議案發表了意見。詳見2016年4月26日刊登在巨潮資訊網()上的《獨立董事關于公司2015年度相關事項的獨立意見》。

6.以10票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；

詳見2015年度募集資金存放與使用情況專項報告(公告編號:2016-034)刊登于2016年4月26日www.www.juchao.com《中國證券報》

公司獨立董事、監事會和獨立財務顧問分別對該議案發表了意見。詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

7.會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度內部控制自我評價報告；

東華軟件股份有限公司2015年度內部控制自我評價報告詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

公司獨立董事和監事會分別對該議案發表了意見。詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

8.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2016年度聘任審計機構并確定其薪酬的議案》；

截至2015年12月31日，北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)已為公司提供審計服務15年。在公司審計期間，本所恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，圓滿完成了公司委托的各項財務審計工作。公司同意續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構，負責會計報表審計、驗資及其他相關業務咨詢服務。聘期一年，審計費不超過150萬元。

獨立董事和監事會分別對此議案發表了意見。詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

本議案需提交公司2015年年度股東大會審議。

9.以10票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于公司高級管理人員2015年度薪酬考核的議案》；

《東華軟件股份有限公司高級管理人員薪酬與考核制度》顯示，根據董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2015年度綜合績效評價結果，公司目前共有13名高級管理人員，其中2人因死亡離職，年薪合計642.68萬元。公司高級管理人員2015年度薪酬情況詳見《東華軟件股份有限公司2015年年度報告》第八節。

10.以10票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于發行購買資產2015年度業績承諾履行情況的說明》；

根據北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的(2016)京惠沈星字第03000014號審計報告，北京威瑞達測控系統有限公司2015年度實現凈利潤7，660.44萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為7，660.53萬元。北京威瑞達測控系統股份有限公司2015年實現了業績承諾。

根據北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的(2016)京會沈星字第03000013號審計報告，深圳高智通信技術發展有限公司2015年度實現凈利潤9，451.36萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為8，896.09萬元。深圳市高智通信技術發展有限公司2015年實現了業績承諾。

詳見《關于發行股份購買資產2015年度業績承諾實現情況的說明》(公告編號:2016-035)刊登在《中國證券報》、2016年4月26日巨潮資訊網()。審計機構出具了《北京微瑞達測控系統股份有限公司業績承諾實現情況專項審計報告》和《深圳高智通信技術發展股份有限公司業績承諾實現情況專項審計報告》，獨立財務顧問對公司2015年度發行股份及支付現金購買資產并募集資金業績承諾實現情況出具了核查意見。詳情請參考當日巨潮資訊網()。

11.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了東華軟件股份有限公司2016年第一季度報告全文及正文；

東華軟件股份有限公司2016年第一季度報告全文請見2016年4月26日巨潮資訊網()。全文見中國證券報，同日巨潮資訊網()。

12.以10票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》；

詳見《東華軟件股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》(公告編號:2016-033)刊登在《中國證券報》、2016年4月26日巨潮資訊網()。

13.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《東華軟件股份有限公司2015年度社會責任報告》；

詳見2016年4月26日刊登在《中國證券報》、《巨潮資訊網》的《東華軟件股份有限公司2015年度社會責任報告》。

14.會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整董事會專門委員會人員構成的議案》，同意對董事會專門委員會人員構成進行如下調整:

(1)董事會審計委員會成員:李炎、林忠、楊健，李炎為主任委員；

(2)董事會戰略委員會成員:范玉順、薛向東、呂波，主任委員為范玉順；

(3)董事會提名委員會成員:林忠、欒大龍、薛向東，其中林忠為主任委員；

(4)董事會薪酬與考核委員會成員:欒大龍、李艷、范玉順、薛向東，其中欒大龍為主任委員。

特此公告。

東華軟件股份有限公司董事會

2016年4月26日

證券代碼:002065證券簡稱:東華軟件公告編號: 2015-032

東華軟件股份公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

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東華軟件股份有限公司第五屆監事會第十三次會議于2016年4月15日以電子郵件方式發出會議通知和會議提案，于2016年4月25日上午10:30在公司會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人蘇源基先生主持。會議審議并通過了以下議案:

1.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了東華軟件股份有限公司2015年年度報告全文及摘要，同意提交2015年年度股東大會審議；

監事會認為:公司2015年年度報告真實、準確、完整地反映了公司報告期的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《監事會2015年度工作報告》，同意提交2015年年度股東大會審議；

監事會認為，公司2015年度能夠依法經營，財務狀況和關聯交易符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。報告內容符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所載信息真實、完整、準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了2015年度財務決算報告，同意提交公司2015年年度股東大會審議；

監事會認為，公司2015年度財務報表客觀、真實地反映了公司2015年度的財務狀況和經營成果。

4.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度利潤分配預案，同意提交公司2015年年度股東大會審議；

監事會認為，董事會制定的2015年度利潤分配方案遵循了證券監管部門關于利潤分配的規定和《公司章程》的要求，符合公司的實際經營情況。

5.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2015年度募集資金存放與使用的專項報告》；

監事會認為，公司對募集資金進行了專項存儲和使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

東華軟件股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告詳見2016年4月26日巨潮資訊網()。

6.會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度內部控制自我評價報告；

監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度，并能有效執行。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。

7.以3票同意，0票反對，0票棄權，會議審議通過了《關于2016年度聘任審計機構并確定其薪酬的議案》，同意提交公司2015年年度股東大會審議；

監事會認為，北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司進行審計期間，圓滿完成了公司委托的各項財務審計工作。同意公司董事會關于續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的決定。

8.會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了東華軟件股份有限公司2016年第一季度報告全文及正文。

監事會認為，公司2016年第一季度報告真實、準確、完整地反映了公司報告期的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

證券代碼:002065證券簡稱:東華軟件公告編號: 2015-033

東華軟件股份公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

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東華軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十五次會議于2016年4月25日召開。會議決定于2016年5月17日15:00召開2015年年度股東大會?，F將本次股東大會的有關事項公告如下:

一、會議的基本情況

1.股東大會屆次:公司2015年年度股東大會。

2.股東大會召集人:公司第五屆董事會。

3.會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4.會議日期和時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意時間。

5.會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合。

(1)現場投票:股東親自出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席；

(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

根據《公司章程》規定，在股東大會登記日登記在冊的所有股東均有權通過相應的表決系統行使表決權，但同一股份只能選擇一種表決方式，包括現場表決、通過深交所交易系統表決和通過深交所互聯網表決系統表決。同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。公司股東或其委托代理人通過相應表決系統行使表決權的票數，與現場投票數和符合規定的其他表決方式投票數一并計入本次股東大會的表決權總數。

6.與會者:

(1)截至股權登記日2016年5月12日下午在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。公司上述股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，代理人無需為公司股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的會議見證律師。

7.現場會議地點:北京市海淀區知春路紫金數碼園3號樓東華和創大廈16層會議室。

二。會議將審議的事項

1.審閱東華軟件股份有限公司2015年年度報告及其摘要；

2.審議2015年度董事會工作報告；

3.審議2015年度監事會工作報告；

4.審閱2015年度財務報表；

5.審議2015年度利潤分配方案；

6.審議《關于聘任2016年度審計機構并確定其薪酬的議案》。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上向全體股東作述職報告。