首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

董事、監事和高級管理人員的異議聲明

■

聲明

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

■

非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

本次董事會審議通過的公司普通股利潤分配方案為:以83，470，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用□不適用

公司簡介

■

二。報告期內主要業務或產品簡介

1.主營業務和主導產品

公司一直主要從事工業炸藥及相關產品的生產和銷售，屬于民爆行業。公司的主導產品是改性ANFO炸藥、膨化硝銨炸藥、乳化炸藥、地震裝藥和硝酸銨。公司的經營模式是直接銷售給省外的作業企業和爆破服務公司，通過省內聯興公司的安保平臺銷售給作業企業和爆破服務公司。為順應民爆行業生產、銷售、爆破服務一體化的趨勢，公司近年來一直致力于向下游爆破服務領域拓展。為保證工業炸藥主要原料的供應，公司控股子公司鐘祥凱龍生產硝酸銨。目前， 已形成18.75萬噸硝酸銨的生產能力。為了分散硝酸銨的市場風險，公司自建硝基復合肥生產線，部分硝酸銨進一步加工成硝基復合肥出售。

2.行業地位

公司在行業中地位較高，在規模、技術、安全生產管理能力、銷售能力等衡量企業在行業中競爭力的指標上具有明顯優勢，在行業整合中占據優勢地位。2015年，公司GDP和年產值分別位居行業第14位和第12位。公司以集約化為發展方向，形成“以工業炸藥為基點，沿產業鏈向前向后發展”的模式，積極向上游拓展，率先進入硝酸銨生產領域，穩定公司原料供應；向下游穩步延伸，進入民爆器材管理和工程爆破服務領域；公司涉足炸藥應用領域，積累了豐富的經驗， 這將有助于公司進一步發揮綜合化經營的優勢，提高盈利能力和抗風險能力。

3、行業情況

經過多年的市場化改革，民爆行業已經具備了完全市場化的條件。隨著民爆行業價格管制的放開，將進一步推進民爆行業市場化進程，以競爭的方式推進行業兼并重組和轉型升級，促進民爆行業健康發展。同時，有利于轉變發展方式，加快產、銷、爆服務一體化模式改革。目前，民爆行業共有生產場所近440個，已發放生產許可證146個(一個生產許可證可包含兩個及以上生產場所)。根據行業規劃要求，鼓勵有條件、有實力的民爆企業兼并， 以后重組轉型升級。因此，可以預期，產業轉型升級和結構優化的進程將進一步加快，產業集中度將進一步提高，行業優勢企業的規模、研發、生產、服務和服務將進一步提升。

三。主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？

□是√否。

單位:人民幣元

■

2.分季度主要會計數據

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

四。股本和股東信息

1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。

單位:股份

■

2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

■

動詞 （verb的縮寫）管理討論和分析

1.報告期內經營情況簡介

報告期內，受宏觀經濟增速下滑影響，工業炸藥市場需求減少，公司工業炸藥銷售收入也有所下降。為彌補工業炸藥銷量下滑帶來的不利影響，公司加大硝基復合肥市場開發力度，硝基復合肥銷售收入大幅增長。但由于硝基復合肥的毛利率遠低于工業炸藥，硝基復合肥收入的增加難以抵消工業炸藥銷量下降對利潤的不利影響。2015年公司全年營業收入略有增長，營業利潤有所下降。具體分析如下:

報告期末，公司資產總額為175，147.57萬元，同比增長46.52%。增加主要是由于2015年12月首次公開發行股票，增加募集資金凈額52，282.81萬元。

本期營業收入89，060.49萬元，同比增長0.72%。營業收入小幅增長主要是由于公司努力拓展硝基復合肥市場，硝基復合肥銷售收入大幅提升，彌補了工業炸藥銷量下滑帶來的不利影響。

本期凈利潤10，941.22萬元，比上年下降8.42%。主要原因是民爆行業受經濟環境影響，工業炸藥市場需求減少，公司工業炸藥銷售收入也將下降。雖然公司硝基復合肥銷售收入大幅增長，但硝基復合肥的毛利率明顯低于工業炸藥，硝基復合肥收入的增加難以抵消工業炸藥銷量下降對利潤造成的不利影響。

本期銷售費用為10，705.83萬元，同比增長3.48%；銷售費用率為12.02%，同比上升0.32個百分點。公司銷售費用保持適度增長。增加的具體原因是運輸成本的增加。

本期管理費用8785.74萬元，同比增長1.34%；管理費率9.86%，同比上升0.06個百分點。增加主要是研發費用增加所致。

本期財務費用1028.84萬元，同比下降23.96%；財務費用率為1.16%，同比下降0.37個百分點。財務費用同比大幅下降的主要原因是平均貸款余額減少，貸款利率下降，使得公司利息費用同比減少280.06萬元，而公司利息收入同比增加59.02萬元。

本期經營活動產生的現金流量凈額為19，743.64萬元，同比增長70.38%。主要原因是“銷售商品和提供勞務收到的現金”同比減少4，983.02萬元，“購買商品和接受勞務支付的現金”同比減少12.126萬元。

報告期內，為更好地實現董事會設定的目標，公司主要開展了以下工作:

(1)公司股票在深圳證券交易所中小企業板成功上市。經過九年的不懈努力，公司于2015年6月24日經中國證監會以“簡媜開[2015]1366號”文件批準，并經深圳證券交易所《關于湖北凱龍化工集團股份有限公司人民幣普通股上市的通知》(深交所[2015]501號)核準，于2015年公開發行人民幣普通股2，087萬股。

(二)優化營銷管理，銷售在逆境中求發展。2015年，受經濟環境影響，在市場需求不足、市場競爭加劇的背景下，公司以“狼性”文化和“智慧營銷”文化建設為契機，加強銷售團隊能力建設，不斷完善營銷管理體系，加大市場開拓力度。公司為各類產品開發了近90個新客戶，爆破業務不斷擴大。在價格放開、省外封鎖加大等嚴峻市場形勢下，已超額完成民爆產品銷售目標。納米碳酸鈣事業部汽車底盤漆鈣銷量同比增長91%。鐘祥凱龍全年銷售硝酸銨和稀硝酸14萬噸，其中9萬噸，000噸液體硝酸銨，同比增長63%，確保公司營業收入穩步上升。

(3)技術研發取得新成果。乳化震源藥柱連續化、自動化、智能化生產線的建成，不僅提高了勞動生產率，也提高了本質安全生產水平。JK乳化炸藥生產工藝和技術不斷消化、升級和完善，使公司專有技術更加安全、完善、可靠。提高硝基復合肥產品質量的技術研究不斷深化，有效提高了硝基復合肥的顆粒強度、抗結塊性、抗粉化性和著色穩定性，市場競爭力明顯增強。公司自主研發的金屬爆炸復合特種炸藥產品質量進一步提高， 專有技術內涵進一步豐富。報告期內，公司獲得發明專利1項，實用新型專利17項。

(4)完善和優化內控體系，努力提高管理水平。2015年，公司對內控制度進行了全面檢查，督促整改發現的問題，提出了內控制度修訂建議。根據整改意見，公司梳理優化了業務流程，形成了新的內控體系，提升了公司管理水平，優化了企業整體抗風險能力。

2.報告期內主營業務是否發生重大變化？

□是√否。

3、占公司主營業務收入或利潤的10%以上。

√適用□不適用

單位:元

■

□是√否。

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額與前一報告期相比發生或構成重大變化。

□適用√不適用。

6.面臨暫停和終止上市。

□適用√不適用。

不及物動詞與財務報告有關的事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計核算方法發生了變化。

□適用√不適用。

報告期內未發生會計政策、會計估計和會計方法變更。

2、報告期內，重大會計差錯需要追溯重述。

□適用√不適用。

報告期內，公司無需要追溯重述的重大會計差錯。

3、與以前年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化。

□適用√不適用。

報告期內，合并報表范圍無變化。

4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。

□適用√不適用。

5.2016年1-3月經營業績預測

□適用√不適用。

湖北凱龍化學工業集團有限公司

主席:邵

2016年4月17日

證券代碼:002783證券簡稱:凱龍證券公告編號: 2016-020.

湖北凱龍化學工業集團有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議

湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凱龍”)第六屆董事會第七次會議于2016年4月17日上午10:00在公司辦公樓二樓會議室召開。會議由公司董事長邵先生召集并主持。會議通知于2016年4月6日以專人、電子郵件和電話方式送達。會議以現場方式召開，應出席會議董事11人，實際出席會議董事11人。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二。董事會議上的審議

1.審議通過了公司2015年度總經理工作報告；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過了2015年度董事會工作報告；

2015年度董事會工作報告詳見2016年4月19日刊登在巨潮資訊網上的公司2015年度報告全文中的相關章節。

公司獨立董事王旭光先生、楊祖義先生、張小童先生、王永新先生向董事會提交了2015年度獨立董事工作報告，并將在公司2015年度股東大會上報告工作。詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

3.審議通過了《公司2015年年度報告及其摘要》；

公司2015年年度報告全文見2016年4月19日巨潮資訊網。

公司2015年年度報告摘要詳見2016年4月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

4.審議通過了公司2015年度財務報表；

2015年，公司實現營業收入89，060.48萬元，同比增長0.72%；利潤總額13231.41萬元，同比下降11.41%；實現凈利潤10941.22萬元，同比下降8.42%；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票；

本議案尚需提交股東大會審議。

5.審議通過了公司2016年度財務預算方案；

2016年，公司預計實現營業收入12.3億元，預計利潤總額1.683億元；

(本預算是公司2016年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司的盈利預測。)

6.審議通過了《關于2015年度利潤分配方案的議案》；

公司獨立董事發表了獨立意見。關于2015年度利潤分配預案的公告詳見2016年4月19日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

7.審議通過了《關于補充2016年貸款授權及貸款計劃的議案》；

8.審議通過關于暫時閑置募集資金現金管理的議案；

詳見2016年4月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

公司獨立董事發表了獨立意見，公司保薦機構對湖北凱龍化工集團股份有限公司使用暫時閑置募集資金現金管理情況出具了核查意見。詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

9.審議通過了《2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；

公司獨立董事發表了獨立意見，沈重中環會計師事務所(特殊普通合伙)出具了募集資金存放與實際使用情況的核查報告，公司保薦機構出具了長江證券承銷保薦有限責任公司關于2015年度募集資金存放與使用情況的核查意見。詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

10.審議通過了2015年度內部控制自我評價報告；

《2015年度內部控制自我評價報告》全文、《獨立董事對內部控制自我評價報告的獨立意見》和《長江證券承銷保薦有限責任公司對公司2015年度內部控制自我評價報告的核查意見》詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

11.審議通過了《2015年內部控制制度實施清單》。

《2015年度內部控制規則執行情況檢查表》全文及長江證券承銷保薦有限責任公司對湖北凱龍化工集團股份有限公司內部控制規則執行情況檢查表的核查意見詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

12.審議通過了《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》；

公司獨立董事同意續聘，并發表了獨立意見。關于續聘公司2016年度審計機構的公告詳見2016年4月19日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

13.審議通過了《關于全資子公司荊門天華包裝股份有限公司重組并申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓的議案》；

公司獨立董事發表了獨立意見。關于全資子公司荊門天華包裝股份有限公司重組并申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓的公告詳見2016年4月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》。

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

14.審議通過了以納米碳酸鈣事業部資產為主要組成部分設立新的有限公司的議案；

為了增強公司納米碳酸鈣事業部的自主性和競爭力，增強納米碳酸鈣事業部管理層和全體員工的責任感和敬業精神，激發管理層的強大活力，促進企業快速發展，實現可持續發展。公司擬以納米碳酸鈣事業部資產為基礎設立股份有限公司，擬在符合國家相關法律、法規、政策和條件的情況下，申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

15.審議通過了《關于收購巴東富民爆破服務有限公司部分股權的議案》；

為做大做強公司工程爆破業務，公司擬以現金方式收購股東持有的巴東富民爆破服務有限公司51%的股權。預期支付的股權轉讓價款將根據會計師事務所的審計評估結論由雙方協商確定。本次交易不構成關聯交易；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

16.審議通過了《關于收購?？蛋策_爆破有限公司部分股權的議案》；

為做大做強公司工程爆破業務，公司擬以現金方式收購股東持有的?？蛋策_爆破有限公司60%的股權。預計股權轉讓價款的支付將根據會計師事務所的審計評估結論由雙方協商確認。本次交易不構成關聯交易；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

17.審議通過了《關于對參股公司京山凱龍礦業有限公司增資控股的議案》；

為適應未來市場拓展和經營，促進京山凱龍礦業有限公司業務領域的快速擴張，公司決定以現金方式對京山凱龍礦業有限公司進行增資。公司本次增加注冊資本2960萬元。具體增資價格以最近一期經審計的每股凈資產為基礎，確定本次增資擴股的價格。增資后，公司持股比例將由19%增至41%，成為京山凱龍礦業有限公司第一大股東；

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

18.審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

修訂后的公司章程詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票同意，0票反對，0票棄權；

本議案尚需提交股東大會審議。

19.審議通過了《關于修訂董事會議事規則的議案》；

修訂后的董事會議事規則詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

20.審議通過了《關于修改獨立董事工作制度的議案》；

修訂后的獨立董事工作制度詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

21.審議通過關于修訂內部審計制度的議案；

修訂后的內部審計制度詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

22.審議通過了《關于修訂董事會審計委員會工作規程的議案》；

董事會審計委員會修訂后的工作規定詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

23.審議通過了《關于修訂董事會提名委員會工作規程的議案》；

董事會提名委員會修訂后的工作規定詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

24.審議通過了《關于制定投資者關系管理制度的議案》；

詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

25.審議通過了《關于制定特定對象接待推介管理制度的議案》；

26.審議通過了《關于制定外部信息報送和使用管理制度的議案》；

27.審議通過了《關于制定年度報告信息披露重大差錯責任追究制度的議案》；

28.審議通過了《關于制定董事會審計委員會年度報告工作規則的議案》；

29.審議通過了《關于制定獨立董事年度報告工作制度的議案》；

30.審議通過了《關于制定重大信息內部保密制度的議案》；

31.審議通過了《關于制定防止大股東及其他關聯方占用資金制度的議案》；

詳見2016年4月19日巨潮資訊網；

表決結果為11票同意，0票反對，0票棄權；

本議案尚需提交股東大會審議。

32.審議通過了《關于制定防范董事、監事和高級管理人員利用職務之便損害公司利益管理措施的議案》；

33.審議通過了《關于制定董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案》；

34.審議通過了《關于對完成或超額完成2016年目標任務進行獎勵的議案》；

為激發公司各單位全面完成2016年經營目標的積極性，公司擬將2016年財務預算中1.638億元營業利潤的5%以現金形式支出，用于獎勵完成或超額完成2016年目標任務的單位及與之合作的單位。提請股東大會授權公司董事會制定具體的激勵計劃并組織實施；

公司獨立董事發表了獨立意見。詳見2016年4月19日巨潮資訊網。

35.審議通過了《關于建議公司不納入荊門SASAC績效考核范圍的議案》；

根據有關法律、法規、規范性文件和上市公司章程的規定，公司董事、監事和高級管理人員的薪酬由公司薪酬與考核委員會進行考核，并根據權限提交公司董事會和股東大會審議發放。鑒于公司已履行上述規定和程序，公司不再納入荊門SASAC的績效考核范圍。

表決結果為11票贊成，0票反對，0票棄權。

36.審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》；

董事會決定于2016年5月11日14: 00以現場和網絡投票方式在公司一樓會議室召開2015年年度股東大會。

湖北凱龍化工集團股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知及本決議刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網上。

表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票。

三。參考文件

湖北凱龍化工集團股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議

特此公告。

湖北凱龍化學工業集團有限公司

董事會

2016年4月19日

證券代碼:002783證券簡稱:凱龍證券公告編號: 2016-021

湖北凱龍化學工業集團有限公司

第六屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議

湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凱龍”)第六屆監事會第五次會議于2016年4月6日以電話、電子郵件和專人送達方式通知，于2016年4月16日下午在公司二樓會議室召開。本次會議預計出席監事6名，實際出席監事6名。公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二。監事會會議審議意見

1.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了2015年度監事會工作報告；同意提交2015年年度股東大會審議。

詳情請見www.juchao.com()。

2.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了公司2015年度財務報表。

3.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了2016年度公司財務預算方案。

4.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了公司2015年度利潤分配預案的議案。

經審議，監事會認為2015年度利潤分配預案是根據公司實際情況制定的，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合利潤分配決策程序的要求，有利于保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性，同意該利潤分配預案。

5.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于補充2016年貸款授權及貸款計劃的議案》。

6.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案；同意提交2015年年度股東大會審議。

經核查，使用閑置募集資金投資現金管理產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《中小企業板信息披露備忘錄第29號:募集資金的使用》的有關規定。同意公司將閑置募集資金用于現金管理，并提交公司2015年年度股東大會審議。

7.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

經核查，公司2015年度募集資金存放與使用符合中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規情況。公司認真履行了信息披露義務，所披露的募集資金使用信息真實、準確、完整、及時。

8.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于修訂監事會議事規則的議案》；同意提交2015年年度股東大會審議。

詳情請見www.juchao.com()。

9.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了公司2015年年度報告全文及摘要。

監事會認為:董事會對湖北凱龍化工集團股份有限公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

10.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了2015年度內部控制評價報告。

監事會認真審閱了公司2015年度內部控制自我評價報告。認為公司建立了較為完善的內部控制制度，各項內部控制制度符合相關法律法規和規范性文件對上市公司治理的要求。各項制度建立后得到了有效的執行，對公司的規范運作起到了很好的監督和指導作用。2015年度內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制體系的建立和運行情況。

11.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了2015年度內控制度執行情況自查表。

12.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于續聘公司2016年度審計機構的議案》。

經審查，沈重中環會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司及控股子公司2015年度審計服務期間，為公司執行了各項專項審計和財務報表審計，較好地履行了雙方約定的責任和義務，保證了公司各項工作的順利開展，出具了2015年度審計報告，報告真實、準確。同意續聘沈重中環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構。

13.會議以6票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于制定防止大股東及其他關聯方資金占用制度的議案》。

14.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于制定〈防止董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益管理辦法〉的議案》；同意提交2015年年度股東大會審議。

15.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于制定董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度的議案》。同意提交2015年年度股東大會審議。

經認真審查，監事認為《董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的制定程序符合有關法律法規和公司章程的規定，并結合公司實際情況，完善了公司治理結構，較好地維護了公司和股東的合法權益，有利于進一步督促公司董事、監事和高級管理人員勤勉盡責，促進公司工作效率和經營效益，不存在損害公司和股東利益的情況。

16.會議以6票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于更換公司監事的議案》；同意提交2015年年度股東大會審議。

經公司股東湖北衛東控股集團有限公司推薦，提名高艷芬為公司監事會監事候選人，并提交公司2015年股東大會進行選舉。

三。參考文件

第六屆監事會第五次會議決議

特此宣布！

湖北凱龍化學工業集團股份有限公司監事會

2016年4月19日

證券代碼:002783證券簡稱:凱龍證券公告編號: 2016-029.

湖北凱龍化學工業集團有限公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議決定于2016年5月11日(星期三)下午14:00召開2015年年度股東大會。本次會議將采取現場書面投票和網絡投票相結合的方式進行?，F將本次會議的有關事項通知如下:

一、會議的基本情況

1.本次股東大會為公司2015年年度股東大會。

2.本次股東大會的召集人為公司董事會。

3.公司董事會認為，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4、會議時間

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00。

5.本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

(1)現場投票:股東親自出席現場會議或授權委托他人出席現場會議；(授權委托書見附件一)

(2)網絡投票:股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統為公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過上述網絡投票時間行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種，投票結果以第一次有效的投票結果為準。

6.備案日期:2016年5月4日星期三。

7.出席者

(1)2016年5月4日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、工地會議地點

股東大會在公司辦公樓一樓會議室召開，具體地址為湖北省荊門市東寶區泉口路20號。

二。會議將審議的事項

議案一:2015年度董事會工作報告；

議案二:2015年度監事會工作報告；

議案三:公司2015年度財務決算報告。

議案四:公司2016年度財務預算方案

議案五:關于公司2015年度利潤分配方案的議案

議案六:公司2015年年度報告全文及摘要

議案7:關于續聘公司2016年度審計機構的議案

議案8:關于補充2016年貸款授權及貸款計劃的議案

議案9:關于暫時閑置募集資金現金管理的議案

議案10:2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

議案11: 2015年度內部控制自我評價報告

議案12:關于全資子公司荊門天華包裝股份有限公司改制上市并擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓的議案；

議案13:關于修改公司章程的議案

議案14:關于修訂董事會議事規則的議案

議案15:關于修訂監事會議事規則的議案

議案16:關于修改獨立董事工作制度的議案

議案17:關于制定防止大股東及其他關聯方占用資金制度的議案。

議案18:關于制定防范董事、監事、高級管理人員利用職務之便損害公司利益管理措施的議案。

議案19:關于制定董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案。

議案20:關于獎勵完成或超額完成2016年目標任務的議案

議案21:關于更換公司監事的議案

公司4名獨立董事將在公司2015年度股東大會上進行工作匯報。

上述事項已經公司第六屆董事會第七次會議審議通過。詳見公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網》。

特殊說明:

1.議案13需要股東大會以特別決議通過。

2.議案5、議案7、議案9、議案10、議案11、議案12、議案19、議案20屬于影響中小投資者利益的重大事項。中小投資者(單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東除外)的投票單獨計票，公司將根據計票結果予以公開披露。

三、現場會議報名方式

1.報名方式:直接報名。異地股東可以通過信函、傳真等方式進行登記。公司不接受電話報名。

3.注冊地點:湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室

4.注冊程序:

(1)法人股東登記:法人股東法定代表人須持股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件、法定代表人證書、身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人簽署的授權委托書和代理人身份證；

(2)自然人股東登記:自然人股東在場的，須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有自然人股東本人簽署的授權委托書和代理人身份證；

(3)異地股東可以傳真登記。股東應認真填寫《股東參與登記表》(附件二)進行登記確認。

5.注意事項:請出席本次股東大會的股東或股東代理人攜帶相關證件原件出席會議。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:)進行投票。網絡投票的具體操作流程見附件三。

動詞 （verb的縮寫）其他事項

1.本次股東大會的會期預計為半天。與會者應負責他們的住宿、交通和其他相關費用。

2.會議聯系人:平

電話:0724-2309237

會議聯系人傳真:0724-2309615

電子郵件:zbb@

地址:湖北省荊門市東寶區泉口路20號湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼:448032

3.參加現場會議的股東和股東代理人請于會議開始前半小時到達會場，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

4.網絡投票時，如因突發重大事件影響投票系統，相關股東大會將按當日通知進行。

不及物動詞參考文件

附件一:授權委托書

茲授權先生(女士)代表我公司(一)出席湖北凱龍化工集團股份有限公司2015年度股東大會，并根據以下指示代表我公司(一)對以下議案進行表決。如本公司/本人未就本次會議表決事項作出具體指示，受托人可代為行使表決權，行使表決權的后果由本公司(本人)承擔。

■

注:提案打“√”，反對打“×”，棄權打“○”。不選擇本提案的人將被視為棄權。如果在同一張票據上標注兩個以上的符號，將被視為無效。

委托人姓名或單位(簽字):委托人身份證號(營業執照號):

客戶的股東賬戶:客戶持有的股份數量:

受托人(簽名):受托人身份證號碼:

委托日期:

附件二:股東參加2015年年度股東大會登記表

■

附件三:參與網絡投票的操作流程

一、深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票代碼:362783

2.投票簡稱:凱龍投票。

3.投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統進行投票:

(1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

(二)通過證券公司交易終端以指定投票代碼買入委托進行投票。

5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票程序:

(1)登錄證券公司交易終端，選擇“網絡投票”或“投票”功能欄；

(2)選擇公司會議，進入投票界面；

在“委托價格”下填寫本次臨時股東大會提案序號，其中100元代表一般提案，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，以此類推。每份建議書應按照相應的委托價格單獨報告。股東對“一般提案”的表決被視為對除累積投票提案以外的所有提案表達了相同的意見。詳情如下:

■

(4)在“委托數量”中填寫投票意見或票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填寫表決意見，1名代表同意，2名代表反對，3名代表棄權；對采用累積投票制的議案，應在“委托數量”項下填報投給候選人的選舉人票數量。

■

(5)在股東大會審議多個提案的情況下，股東對所有提案(包括提案的子提案，但不包括累積投票提案)發表相同意見的，只能對“總提案”進行表決；累積投票議案需要單獨表決。股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案重復投票的，以第一次有效投票為準。即股東先對相關議案進行表決，再對一般議案進行表決的，以已表決的相關議案的表決意見為準，其他非表決議案以一般議案的表決意見為準；股東先對總提案進行表決，再對相關提案進行表決的，以總提案的表決意見為準。

(6)對同一議案的表決只能申報一次，不能撤回議案。

(7)對同一議案進行表決，以最先有效的聲明為準，該議案不得撤回。

二、通過互聯網投票系統的投票程序

1.網絡投票系統自2016年5月10日15:00(現場股東大會召開前一天)開始投票，至2016年5月11日15:00(現場股東大會召開后一天)結束。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2014年9月修訂)進行身份認證，獲取深圳證券交易所數字證書或深圳證券交易所投資者服務密碼。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄。

三、網絡投票的其他注意事項

1.網絡投票系統根據股東賬戶統計投票結果，就像一個股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統反復投票一樣，股東大會的投票結果以第一次有效的投票結果為準。

2.股東大會有多項提案，股東僅就其中一項或多項進行表決的，在計票時視為該股東出席了股東大會，計入出席股東大會的股東總數；股東未發表意見的其他提案視為棄權。

證券代碼:002783證券簡稱:凱龍證券公告編號: 2016-027.

湖北凱龍化學工業集團有限公司

董事會關于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集資金的數額和資金到位的時間。

2015年6月24日，經中國證券監督管理委員會“簡媜證監許可[2015]1366號”文件批準，湖北凱龍化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2015年12月3日向社會公開發行人民幣普通股20，870，000.00股，每股面值1元。募集資金總額為59，855.16萬元，扣除券商承銷傭金、發行費和律師費后，募集資金總額為75，723，514.82元。實際募集資金凈額為522，828，085.18元。以上資金均于2015年12月3日到位，并于2015年12月3日經沈重中環事務所(特殊普通合伙)出具的驗資報告驗證。

主承銷商長江證券承銷保薦有限責任公司于2015年12月3日將扣除承銷傭金保薦費后的款項537，551，600.00元轉入本公司以下賬戶:

■

2015年12月29日，公司將上述募集資金222，840，000.00元轉入公司以下募集資金專用賬戶存放:

■

2015年12月25日，經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，公司采取向子公司鐘祥凱龍楚星化工有限公司(以下簡稱“鐘祥凱龍公司”)增資的方式，將上述募集資金164，280，000.00元轉入鐘祥凱龍公司以下募集資金專用賬戶存放:

■

2015年12月25日，經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，公司采取向全資子公司湖北凱龍工程爆破有限公司(以下簡稱“凱龍爆破公司”)增資的方式，將上述募集資金31，520，000.00元轉入凱龍爆破公司以下募集資金專用賬戶存放:

■

本次募集資金承諾投資總額為523，114，300.00元，實際募集資金凈額為522，828，085.18元，低于承諾投資部分286，214.82元。公司將按照招股說明書的承諾，以自有資金補足技術中心的擴建項目。

(二)上年已用金額、本年已用金額和當期余額。

■

二。募集資金管理

(一)籌資管理制度的制定和實施

本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求， 《深圳證券交易所中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》。

根據公司的募集資金管理制度，公司開設了專門的銀行賬戶，將募集資金存放在專門的賬戶中。募集資金項目的所有投資費用由項目管理部提出申請，財務部門審核，總經理審核，董事長簽批，由項目實施單位在公司的募集資金使用計劃或預算范圍內實施。

(二)募集資金存放在專用賬戶。

截至2015年12月31日，募集資金專戶余額如下:

■

注:本公司募集資金專用賬戶余額(賬號:571667737974)存入中國銀行股份有限公司荊門東寶支行含未付發行費9，677，514.82元。

(三)募集資金三方監管

公司開立了專門的銀行賬戶存儲募集資金，并于2016年1月7日與保薦機構長江證券承銷保薦有限責任公司及開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用進行嚴格審批，確保?？顚Ｓ??！度奖O管協議》與《深圳證券交易所募集資金三方監管協議(范本)》不存在重大差異，三方監管協議的執行不存在問題。

(低至B71版本)