首先，重要提示

本年度報告的摘要來自年度報告全文。為全面了解公司的經營成果、財務狀況和未來發展規劃，投資者應前往證監會指定的媒體認真閱讀年度報告全文。

董事、監事和高級管理人員的異議聲明

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聲明

除以下董事外，其他董事均親自出席了審議本年度報告的董事會會議。

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非標準審計意見提示

□適用√不適用。

董事會審議的報告期普通股利潤分配方案或公積金轉增股本方案。

√適用□不適用

是否將公積金轉增股本？

□是√否。

經董事會審議通過的公司普通股利潤分配預案為:以610，808，111股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不進行公積金轉增股本。

董事會通過的本報告期優先股利潤分配方案。

□適用√不適用。

公司簡介

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二。報告期內主要業務或產品簡介

(1)公司報告期主營業務及產品簡介。

1.公司主營業務

公司是一家綜合性原料及制劑生產企業，主營業務為甾體原料及制劑的研究、生產和銷售。公司產品主要分為三大類:皮質類固醇類藥物、性激素類藥物(生殖健康和婦科計劃生育類藥物)、麻醉和肌肉松弛類藥物。

2.主要產品及介紹

公司主要產品為皮質類固醇藥物(原料藥和制劑)，包括地塞米松系列、潑尼松系列和曲安奈德系列；性激素藥物(主要是制劑)包括孕激素、雄激素和雌激素。主要產品有黃體酮膠囊(依瑪欣)、左炔諾孕酮腸溶膠囊和米非司酮片。麻醉和肌松藥(制劑)包括羅庫溴銨注射液、注射用維庫溴銨、注射用芐嘧磺隆阿曲庫銨、甲磺酸羅哌卡因注射液等。甾體藥物在體內起著重要的調節作用，具有很強的抗感染、抗過敏、抗病毒、抗休克等藥理作用。它們可以改善蛋白質的新陳代謝，恢復和增強體力，利尿和降低血壓。它們被廣泛用于治療內分泌疾病如類風濕性關節炎、支氣管哮喘、濕疹和其他皮膚病， 過敏性休克、前列腺炎等。還可用于避孕、預防流產、緩解女性更年期癥狀、手術麻醉等。

(二)報告期內公司所屬行業的發展變化、市場競爭格局及公司的行業地位。

公司所處行業為醫藥行業，子行業為甾體藥物行業。

1.報告期內醫藥行業及市場競爭格局的發展變化。

2015年醫藥行業改革深入推進，包括分級診療、醫保支付控費、藥品招標、藥占比、醫藥分開、醫保醫保整合等。國家藥品監督管理部門也相繼出臺了一致性評價、BE備案、臨床數據驗證等影響行業的重大相關政策。受國家宏觀經濟環境和醫療政策變化的影響，醫藥工業企業進入低速增長階段。一方面是醫?？刭M、支付趨嚴、處方監管等政策帶來的行業增長壓力。另一方面，老齡化趨勢、消費能力提升意愿以及行業精準醫療新“風口”持續拉動醫療需求， 而醫藥行業未來的發展趨勢也會越來越清晰?！皳Q擋、變速、減速”成為醫藥行業的新常態，新的行業運行規則和結構性機會呼之欲出。

醫藥行業雖然進入增速放緩的“新常態”，但相對于其他工業制造行業，仍保持較高的景氣度，政策的不斷落地和持續發力，將迎來行業的結構性機會。

2.報告期內甾體藥物行業及市場競爭格局的發展變化。

甾體藥物在化學藥物體系中占有重要地位。目前全世界生產的甾體藥物有300多種，其中最主要的是甾體激素類藥物。甾體藥物產業已成為中國醫藥工業體系的重要組成部分。

3.公司在行業中的地位

公司是國家計劃生育藥品定點生產企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、中國原料藥出口十強品牌企業、中國化學制藥品牌企業百強、浙江省甾體藥物高新技術研發中心。它是中國最大和最完整的類固醇藥物制造商。公司具有較強的科技成果產業化能力，具有將藥物從小規模試驗階段(實驗室技術)轉化為批量生產的成熟經驗。公司對產品生產工藝的優化和生產成本的控制在國內同行中處于領先地位。公司主導產品大部分市場占有率位居行業前列，甾體激素行業位居第一梯隊并多年保持穩定。

三。主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更、會計差錯更正而追溯調整或重述以前年度會計數據？

□是√否。

單位:人民幣元

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2.分季度主要會計數據

上述財務指標或其總和是否與公司披露的季報、半年報相關財務指標存在重大差異。

□是√否。

四。股本和股東信息

1.表決權恢復后的普通股股東和優先股股東數量及前10名股東持股情況表。

單位:股份

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2.公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用。

報告期內無優先股股東持股。

3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系。

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動詞 （verb的縮寫）管理討論和分析

1.報告期內經營情況簡介

2015年，是充滿競爭的一年。整個醫藥行業大洗牌，制劑招標大年，政策洶涌，藥企發展進程跌宕起伏，原料藥市場硝煙彌漫，價格競爭異常激烈。面對極其復雜的外部環境，公司深入實施“制造平臺和銷售平臺”兩大平臺戰略，圍繞年初確定的經營思路，不斷探索營銷模式，擴大新產品銷售，加強高科技產品開發和技術創新，不斷夯實內部基礎管理，確保公司銷售穩定增長，利潤大幅提升。

報告期內，公司實現營業收入248，024.62萬元，同比增長0.39%；利潤總額12790.13萬元，同比增長74.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10，655.10萬元，同比增長87.93%。

報告期內，公司完成的主要任務如下:

1.完善銷售平臺建設，開拓新的市場格局。

新特藥銷售繼續加強精細化管理，合理運用管理工具，建立精細化運營的管理框架，不斷探索和細化與公司發展階段相匹配的管理框架和管理方法；啟動流通部銷售模式的改革探索，充分調動業務積極性，銷量穩步提升；成立麻醉招商事業部和呼吸招商事業部，實現自營辦公室和代理商雙線運營，整合代理商資源并積極開拓市場，形成內部競爭，促進市場拓展；優化流程和系統，提高工作效率。

通過與國家計生中心合作，成立仙居陽光天使基金，開展全國大學生培訓班，既宣傳了仙居的品牌，又為計生產品的銷售推廣注入了動力。以全國麻醉婦科專業學術會議為契機，通過先鋒藥業衛星發布會進行產品宣傳和品牌推廣，提高品牌知名度。積極開拓國際市場，及時調整銷售策略，穩定原材料銷售。

2.增加R&D儲備，提高技術優勢。

鎖定公司產品發展戰略，繼續增加婦科、麻醉科、呼吸科、皮膚科四個治療領域的優勢品種儲備。報告期內，噻吩IIa的臨床研究工作繼續有序推進；獲得4個新藥臨床批件，包括1.1新藥、奧美拉唑鈉及注射液、糠酸莫米松粉霧劑、倍他米松水楊酸軟膏；完成補充申請7項，再注冊審批68項，其他備案18項；醋酸優利司特等9個項目的臨床研究取得階段性進展；啟動六個新項目的研發；獲得4項發明專利授權證書；完成科技創新、產業化和技術改造項目9項。不斷優化產品生產工藝，提高產品質量， 提高生產水平，降低生產成本。

3、完善質量管理體系，加快質量標準與國際接軌。

公司努力保持GMP體系的運行水平，組織了三次GMP認證。仙藥路一廠生產的22個原料藥和臺州仙游生產的3個品種原料藥通過新版GMP認證。為加快國際注冊步伐，甲潑尼龍獲得中國臺灣省注冊證書，羅庫溴銨等5個產品獲得墨西哥第三方GMP證書。

按照國家局和公司的要求，開展了制劑的一致性評價，初步確認了部分制劑產品的質量，研究了醋酸黃體酮片等產品的溶出曲線，為制劑產品的一致性評價提供了初步的數據支持，為今后贏得市場優勢奠定了基礎。

4.鞏固制造平臺的比較優勢，推進重點項目建設，提升公司生產水平。

各原料車間大力開展管理挖潛，合理控制車間費用和其他費用，通過尋找最優工藝的控制點，持續縮小高低批次差距，以項目形式加強創新課題實施，降低能耗，減少生產資金占用，努力降低制造成本，有效提高產品競爭力。加強EHS管理，全年未發生重大安全環保事故，并通過各類安全檢查。著力提升綜合管理水平，打造綜合實力過硬的制造平臺。啟動公司首個自動化控制項目；T006、T007、D1、甲潑尼龍X2等產品成功投產； 推出新產品，豐富新甾體激素產品線的戰略布局；醋新工藝的生產水平穩步提高，成為公司強勁的利潤增長點。加強MPA生產線建設，做好世界衛生組織認證準備。

原料藥產業升級項目已進入土建施工和工藝生產線詳細設計階段。重點是原有生產工藝和新設備的設計集成，以及配套的土建基礎工程建設。

5、圍繞中心任務，夯實管理基礎。

管理條線引進并試運行OEC新管理模式，有效提升了公司的執行力和管理效率。招聘渠道和平臺日趨成熟，《招聘管理流程》發布實施。著手建立崗位資格制度，出臺崗位資格管理流程，完成洋服制劑、質保線、生產線綜合資格認證，努力打造優秀人才脫穎而出的平臺。

繼續實施以預算管理為基礎的財務管理，降低財務費用。積極運用金融工具完成2億元短期融資券的發行和兌付。

積極推進企業文化建設，努力提高企業報質量，成立各種興趣協會，開展多種形式的文體活動，舉辦“舞動春天”仙居藥業迎新舞會，豐富員工業余生活。

6.拓展公司資本運作渠道，確保公司穩健發展。

完成非公開發行股票。報告期內，經中國證監會核準并經深圳證券交易所同意，公司以每股8.93元的發行價向9名特定對象發行人民幣普通股(a股)98，708，111股，募集資金總額88，146.34萬元?？鄢黜棸l行費用后，公司募集資金凈額為86，194.84萬元。本次非公開發行的新股于2015年11月12日上市。本次非公開發行股票的順利完成，增強了公司的資金實力，以滿足各業務領域發展帶來的資金需求，尤其有利于原料藥生產線的產品升級，進一步增強公司的產品競爭力和R&D實力，進一步改善公司的資本結構，降低資產負債率和財務成本 提高了公司的抗風險能力和持續經營能力，為公司做大做強提供了有力的資金保障。

2.報告期內主營業務是否發生重大變化？

□是√否。

3、占公司主營業務收入或利潤的10%以上。

□適用√不適用。

□是√否。

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額與前一報告期相比發生或構成重大變化。

√適用□不適用

報告期內，公司營業收入和營業成本與上一報告期相比未發生重大變化。歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較上一報告期增長87.93%，主要原因是報告期內主要原材料成本下降，產品毛利率上升。

6.面臨暫停和終止上市。

□適用√不適用。

不及物動詞與財務報告有關的事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和會計核算方法發生了變化。

□適用√不適用。

報告期內未發生會計政策、會計估計和會計方法變更。

2、報告期內，重大會計差錯需要追溯重述。

□適用√不適用。

報告期內，公司無需要追溯重述的重大會計差錯。

3、與以前年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化。

□適用√不適用。

報告期內，合并報表范圍無變化。

4.董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明。

□適用√不適用。

5.2016年1-3月經營業績預測

□適用√不適用。

浙江仙居制藥有限公司

法定代表人:金敬德

2016年3月29日

證券代碼:002332證券簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-004

浙江仙居制藥有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

2016年3月29日，浙江仙居藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議在公司會議室召開。本次會議的通知及會議材料已于2016年3月18日以電子郵件方式發送給全體董事。會議應出席董事9名，實際出席9名。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長金敬德先生召集并主持。出席會議的董事以現場表決方式通過了以下決議:

1.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度董事會工作報告。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

公司現任獨立董事傅、趙、傅浩，以及離任獨立董事朱寶全、邵分別向董事會提交了2015年度獨立董事工作報告，并將在2015年度股東大會上報告工作。詳見2016年3月31日巨潮資訊網()。

2.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度總經理工作報告。

3.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度財務報表。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

2015年，公司財務數據業經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了天健審[2016]788號無保留意見的審計報告，2015年公司實現營業總收入248，024.62萬元，同比增長0.39%；利潤總額12790.13萬元，同比增長74.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10，655.10萬元，同比增長87.93%；基本每股收益0.20元。報告期末，公司總資產343，894.32萬元，歸屬于母公司所有者權益214，020.73萬元。

4.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年年度報告及其摘要。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

2015年年度報告及其摘要詳見2016年3月31日巨潮資訊網()；2015年年度報告摘要同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和。

動詞 （verb的縮寫）以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度利潤分配預案。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為106，551，038.95元。按母公司實現的凈利潤提取10%法定盈余公積9，378，496.93元，加上年初未分配利潤137，009，538.23元，公司期末可供股東分配的利潤為234，182，080.25元?，F公司擬以2015年12月31日總股本610，808，111股為基數，每10股派發現金紅利61，080，811.1元，剩余未分配利潤結轉以后年度。2015年不送紅股，不將公積金轉增股本。

公司獨立董事對2015年度利潤分配方案發表了獨立意見，同意上述分配方案。獨立意見請參考2016年3月31日巨潮資訊網()。

不及物動詞以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度內部控制自我評價報告。

公司2015年度內部控制自我評價報告、保薦機構出具的核查意見及公司獨立董事意見詳見2016年3月31日巨潮資訊網()。

7.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

2015年度募集資金存放與使用情況專項報告詳見2016年3月31日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

田健會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金年度存放與使用情況出具了天健審[2016]第789號鑒證報告，保薦機構中信建投證券股份有限公司對浙江仙居藥業股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況出具了專項報告，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。詳見2016年3月31日巨潮資訊。

八。以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2016年度與浙江仙居熱電有限公司預計日常關聯交易的議案》。

浙江仙居藥業股份有限公司2016年度日常關聯交易的公告內容詳見2016年3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮資訊網()。

公司獨立董事對該議案進行了事前認可并表示同意，保薦機構發表了核查意見。詳見2016年3月31日巨潮資訊網()。

九。以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于預計2016年度全資子公司臺州仙宇藥業股份有限公司與浙江天泰藥業股份有限公司日常關聯交易的議案》。

公司9名董事會成員中，有2名關聯董事。根據《深圳證券交易所上市公司規則》和《公司章程》的規定，金景德先生和張先生回避表決。

X.以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

董事會同意續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度的審計機構。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。詳見2016年3月31日巨潮資訊網()。

XI。以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于繼續為控股子公司臺州海生藥業有限公司提供擔保的議案》。本議案尚需提交2015年度股東大會審議。

董事會同意繼續為公司控股子公司臺州海生藥業有限公司提供最高不超過1200萬元的擔保，期限為兩年。浙江仙居藥業股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告詳見2016年3月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮資訊網()。

十二。以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》。

公司擬于2016年4月22日(星期五)下午2: 00召開2015年年度股東大會。關于召開2015年年度股東大會的通知全文見2016年3月31日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網()。

特此公告。

浙江仙居制藥有限公司

董事會

2016年3月31日

證券代碼:002332證券簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-005

浙江仙居制藥有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2016年3月29日，浙江仙居藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十二次會議在公司會議室召開，會議通知和會議材料已于2016年3月18日以電子郵件方式送達全體監事。會議由公司監事會主席盧煥興先生召集并主持。七名監事出席了會議，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議的監事以現場表決方式通過了以下決議:

1.以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度監事會工作報告。該議案尚需提交2015年度股東大會審議。

2.以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度財務報表。該議案尚需提交2015年度股東大會審議。

三。以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年年度報告及其摘要。該議案尚需提交2015年度股東大會審議。

監事會經審查認為，公司董事會編制和審議2015年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

4.以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度利潤分配預案。該計劃尚需提交2015年度股東大會審議。

動詞 （verb的縮寫）以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2015年度內部控制自我評價報告。

經審查，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制制度，并能有效執行。公司2015年度內部控制自我評價報告在所有重大方面真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

報告全文請見2016年3月31日巨潮資訊網()。

6.以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告。

經審查，監事會認為:公司2015年度募集資金的存放與使用符合中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用的違規行為。公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

報告全文請見2016年3月31日巨潮資訊網()。

七。以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2016年度與浙江仙居熱電有限公司預計日常關聯交易的議案》。

八。以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于預計2016年度全資子公司臺州仙宇藥業股份有限公司與浙江天泰藥業股份有限公司日常關聯交易的議案》。

九。以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》。該議案尚需提交2015年度股東大會審議。

中西部及東部各州的縣議會

2016年3月31日

證券代碼:002332證券簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-007

浙江仙居制藥有限公司

2016年度日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、2016年度日常關聯交易基本情況

(1)關聯交易概述

1.2016年，浙江仙居藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬繼續向其關聯企業浙江仙居熱電有限公司(以下簡稱“仙居熱電”)購買蒸汽。預計公司向仙居熱電有限公司購買蒸汽不超過1，350萬元。公司全資子公司臺州仙居藥業有限公司(以下簡稱“臺州仙居”)擬繼續向浙江天泰藥業有限公司(以下簡稱“天泰藥業”)采購原料，預計不超過1，250萬元。

2.2016年3月29日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司2016年度與浙江仙居熱電有限公司預計日常關聯交易的議案》和《關于公司與全資子公司浙江天泰藥業有限公司預計日常關聯交易的議案》。董事會在審議涉及臺州仙居和天泰藥業股份有限公司的日常關聯交易時，是關聯的。

3.根據《公司章程》及公司關聯交易決策制度，上述日常關聯交易議案無需提交股東大會審議。

二。預計2016年關聯交易的類別和金額。

1.預計本年發生的關聯交易內容:

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2016年1月1日至披露日，公司與仙居熱電的關聯交易金額為167.68萬元。

2.臺州仙居今年預計發生的關聯交易內容:

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2016年1月1日至披露日，泰州先宇與天泰藥業的關聯交易金額為235.3萬元。

第二，介紹關聯人和關聯關系

1.相關人員的基本信息

(1)公司名稱:浙江仙居熱電有限公司

注冊資本:1100萬元

企業類型:其他有限責任公司

法定代表人:郭建軍。

企業住所:浙江省仙居縣南豐街程川南路1號

注冊號:33102

主營業務:火力發電、蒸汽及熱水生產、熱力物資供應、熱力技術咨詢。

主要財務狀況:截至2015年12月31日，公司總資產5，232.19萬元，凈資產3，335.72萬元，營業收入4，166.36萬元，凈利潤290.15萬元。(以上財務數據未經審計)。

(2)公司名稱:浙江天泰制藥有限公司

注冊資本:2200萬元

企業類型:有限責任公司

法定代表人:金敬德

企業住所:浙江省天臺縣城關豐澤路

統一社會信用代碼:910430N

主營業務:醫藥中間體、原料藥、有機化工原料的生產和銷售。

主要財務狀況:截至2015年12月31日，公司總資產16，564.59萬元，凈資產9，676.80萬元，營業收入36，027.77萬元，凈利潤2，487.48萬元。(以上財務數據經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計)。

2.與上市公司的關系

(1)仙居熱電原為公司控股股東的關聯企業。2015年7月14日，公司控股股東將其持有的仙居熱電公司股份全部轉讓給浙江仙居圣物農業綜合開發股份有限公司(與公司無關聯關系)，在過去十二個月內符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的情形。

(2)臺州仙居與天泰藥業的關聯關系:天泰藥業為公司的子公司，公司持有公司47.5%的股份。公司董事金敬德、張為公司董事，符合《股票上市規則》第10.1.3條第(三)項所列法人的董事、監事、高級管理人員之間的關系。

臺州仙居是公司的全資子公司，天泰藥業是公司的關聯法人，符合《上市規則》第10.1.1條的規定。上市公司或其控股子公司與其關聯公司之間的資源或義務轉移屬于關聯交易，因此臺州仙居與天泰藥業的交易屬于關聯交易。

3.履約能力分析

上述關聯方生產經營正常，發展前景和履約能力良好，上述關聯交易為公司生產經營所需。

三。關聯交易的主要內容

公司及臺州仙居向關聯方采購商品及定價方式。

1.公司從仙居熱電公司采購的貨物為蒸汽，蒸汽供應價格嚴格按照當地物價部門的文件執行。

2.臺州仙層從天泰制藥采購的商品主要是霉菌氧化物。

臺州仙居向天泰藥業采購的原料定價采用原料藥行業中間體購銷中常用的成本加成定價法，即在上月末原料市場價上加上核定的制造成本后，按照一定的加成比例確定銷售價格。目前行業內加工費的加價比例通常在7%-15%。

第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響

(一)交易的必要性

1.公司向仙居熱電采購:公司是仙居縣唯一的蒸汽生產企業，有能力穩定供應公司所需蒸汽。

2.向天泰藥業購買臺州仙居:由于產品生產線的優化調整，部分需要氧化霉菌為起始原料的中間體由全資子公司臺州仙居生產，天泰藥業生產的氧化霉菌產能和質量穩定，能夠保證臺州仙居的原料供應，滿足公司正常的生產經營需要。

(二)對公司的影響

公司及全資子公司臺州仙宇與上述關聯方的日常交易均為正常的購銷行為，在很大程度上支撐了公司生產經營的可持續發展。充分利用上述關聯方的優勢，有助于公司進一步拓展業務，同時保證公司的正常穩定經營，保證公司的整體經濟效益。公司日常交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害公司及廣大股東的利益，也不會對公司的獨立性產生任何影響。公司主營業務不會因為該等交易而依賴于關聯方或受關聯方控制。

動詞 （verb的縮寫）獨立董事的事前認可和獨立意見

公司預計2016年度與仙居熱電及臺州仙寓、天泰藥業的日常關聯交易已經公司獨立董事事先批準，獨立意見如下:

1.關于公司對2016年度公司與仙居熱電公司、臺州仙居與天泰藥業公司日常關聯交易的預測，在該議案提交董事會審議前，我們對該關聯交易進行了提前審議通過。

2.董事會的召集、召開和作出決議的程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。董事會表決過程中，關聯董事金敬德、張回避表決，未代表其他董事行使表決權。

3.我們認為，上述關聯交易能夠滿足公司及其全資子公司的日常生產需要，符合公司的長期發展戰略。交易定價遵循公平合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。我們同意上述關聯交易議案。

不及物動詞參考文件

1.公司第五屆董事會第十五次會議決議公告。

2.公司獨立董事事前認可意見

3.公司獨立董事出具的獨立意見

證券代碼:002332證券簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-008

浙江仙居制藥有限公司

關于2015年募集資金存放情況

以及特別報告的使用。

一、募集資金基本情況

(一)實際籌集的資金數額和資金到賬時間。

經中國證監會簡媜許可[2015]2096號文核準，并經你所同意，公司由主承銷商中信建投證券有限責任公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(a股)98，708，111股，發行價格為每股8.93元，募集資金總額88，146.34萬元，扣除承銷和保薦費用1。586.63萬元后，募集資金86，559.71萬元，由主承銷商中信建投證券有限責任公司于2015年10月28日匯入公司募集資金監管賬戶?？鄢c發行權益性證券直接相關的新增外部費用364.87萬元后，公司本次募集資金凈額為86，194.84萬元。上述募集資金已經田健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具驗資報告 (天健驗[2015]420號)由田健會計師事務所出具。

(二)募集資金的使用及余額

2015年實際使用募集資金44，054.96萬元，2015年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費后的凈額為20.58萬元；截至2015年12月31日，累計使用募集資金44，054.96萬元(其中提前置換募集資金10，996.41萬元，募集資金1，863.71萬元，償還銀行貸款20萬元，補充流動資金11，194.84萬元)，累計收到銀行存款。

截至2015年12月31日，募集資金余額為42，160.46萬元(含累計銀行存款利息減去銀行手續費后的凈額)。

二。募集資金的存放與管理

(1)募集資金管理

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司制定了《浙江仙游藥業股份有限公司募集資金管理辦法》。 《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件，并結合公司實際情況。 根據《管理辦法》的規定，公司將募集資金存放在專用賬戶，并在銀行設立了募集資金專用賬戶。與保薦機構中信建投證券股份有限公司、 于2015年11月與中國工商銀行仙居支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵循。

(2)募集資金專用賬戶的存儲

截至2015年12月31日，公司有三個募集資金專用賬戶，募集資金存放情況如下:單位:人民幣元。

■

【說明】:根據2015年11月第五屆董事會第十四次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。截至2015年12月31日，公司使用上述閑置募集資金分別購買了中國工商銀行理財產品1.5億元、寧波銀行理財產品2億元。

三。本年募集資金實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表見本報告附件。

(二)募集資金投資項目異常情況的說明。

公司募集資金投資項目不存在異常。

(3)募集資金投資項目不能單獨核算的說明。

公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算的情況。

四、改變募集資金投資項目的資金用途。

公司本次募集資金投資項目無變化。

動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題

本年度，公司募集資金的使用和披露不存在重大問題。

六、未達到計劃進度或預期收入的情況及原因。

今年公司原料藥產業升級建設項目仍處于建設期，尚未投產產生效益。

附件:募集資金使用情況對照表

附件

募集資金使用對照表

2015

編制單位:浙江仙居藥業股份有限公司單位:人民幣萬元。

■

證券代碼:002332證券簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-009

浙江仙居制藥有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

一、擔保情況概述

浙江仙居藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)為控股子公司臺州海生藥業有限公司(以下簡稱“海生藥業”)提供的最高額度不超過1，200萬元的擔保即將到期?？紤]到自身生產經營和融資需求，公司擬繼續為海生藥業融資業務提供擔保，擔保額度最高不超過1，200萬元，擔保期限為兩年。

上述擔保事項已經公司于2016年3月29日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過。根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，上述擔保事項需提交公司股東大會審議通過。

二、擔保人的基本情況

臺州海生藥業有限公司成立于2000年12月29日，注冊資本500萬元。法定代表人張，注冊地臨海市沿海工業園區。其經營范圍包括:原料藥(維生素D3)制造(許可證有效期至2018年5月7日)、飼料添加劑【維生素(一)(二)】；維生素D3]制造(許可證有效期至2017年1月12日)。一般經營項目:有機中間體制造。(以上經營范圍不包括國家法律法規禁止、限制、許可的項目)。

海生藥業為公司控股子公司，持股61.2%，自然人陳持股38.8%。

主要財務狀況:截至2015年12月31日，海生藥業資產總額7481.22萬元，負債總額5916.81萬元，凈資產1564.41萬元；2015年實現營業收入4919.69萬元，利潤總額60.63萬元，凈利潤60.63萬元。(以上財務數據經田健會計師事務所(特殊普通合伙)審計)。

三、擔保的主要內容

公司為海生藥業提供的擔?？傤~不超過1200萬元，擔保方式為連帶責任保證。擔保融資業務期限為兩年，保證期間于主合同項下債務履行期屆滿后兩年結束。

四。董事會的意見

1.海生藥業為公司控股子公司，公司對其擁有控制權。財務風險在公司的有效控制之內。該筆借款主要為其經營需要，公司擔保不會損害公司及中小股東的利益。公司同意繼續為其不超過1，200萬元的融資業務提供擔保，但公司另一自然人股東未能按照持股比例提供相應擔保。

2.董事會認為，為海生藥業提供擔保不違反中國證券監督管理委員會[2003]56號和[2005]120號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保的通知》。

動詞 （verb的縮寫）對外擔保余額和逾期擔保數量

截至本公告日，公司實際對外擔保(包括向全資及控股子公司提供的擔保)總額為15，775萬元，占公司2015年度經審計合并報表凈資產的7.37%，其中相互保險公司提供的擔保為12，500萬元；3，275萬元為公司全資及控股子公司提供的擔保。公司全資及控股子公司無對外擔保，公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保、因擔保被判定喪失應承擔的損失。

不及物動詞參考文件

公司第五屆董事會第十五次會議決議。

董事會

2016年3月31日

股票代碼:002332股票簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-010

浙江仙居制藥有限公司

關于召開2015年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

1.股東大會屆次:2015年度股東大會。

2.股東大會召集人:公司董事會，公司第五屆董事會第十五次會議決定召開2015年度股東大會。

3.會議召開的合法性、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4.會議日期和時間:

(1)現場會議將于2016年4月22日(星期五)14:00召開。

其中，通過深交所系統進行網絡投票的具體時間為:2016年4月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00的任意時間。

5.會議召開方式:本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

(1)現場投票:股東親自出席現場會議或授權委托他人出席現場會議。

(2)網絡投票:本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上述網絡投票時間行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票或網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。網絡投票包括證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一投票權只能選擇其中一種。

6.備案日期:2016年4月15日星期五。

7.與會者:

(1)截止2016年4月15日下午，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均可出席會議。股東因故不能親自出席會議的，可以書面委托代理人(代理人不必是公司股東)出席會議(授權委托書格式見附件)。

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師和保薦機構代表人。

8.現場會議地點:公司會議室。

二。會議將審議的事項

1.審議2015年度董事會工作報告；

2.審議2015年度監事會工作報告；

3.審閱公司2015年度財務報表；

4.審閱公司2015年年度報告及其摘要；

5.審議公司2015年度利潤分配方案；

6.審議《關于續聘田健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》；

7.審議《關于繼續為控股子公司臺州海生藥業有限公司提供擔保的議案》。

上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。詳見2016年3月31日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網()的相關公告。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。

以上議案均為影響中小投資者利益的重大事項。本公司將對中小投資者(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以外的股東和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)的投票情況進行單獨統計和披露。

三、現場會議報名方式

2.注冊地點:公司董事會秘書辦公室(浙江省仙居縣仙窯路1號)

3.注冊方式:

(1)自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

(2)自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記。

(3)法人股東由法定代表人代表的，須持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明、股東賬戶卡進行登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，須持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能表明其身份的有效證件或證明進行登記。

(4)異地股東可以書面信函或傳真方式登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。我們公司不接受電話報名。

四、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址)進行投票。網絡投票的相關事宜如下:

(一)深圳證券交易所交易系統投票程序

1.投票代碼:362332。

2.投票簡稱:“賢宣投票”。

4.投票日，“賢宣投票”和“昨日收盤價”中顯示的數字為本次股東大會審議的提案總數。

5.通過交易系統進行網絡投票的操作流程:

(1)投票時，買賣方向應為“買入”。

(2)在“委托價格”下填寫股東大會議案序號，100元代表一般議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每份建議書應按照相應的委托價格單獨報告。

本次股東大會將表決的項目及相應的申報價格如下表所示:

■

(3)在“委托數量”下填寫表決意見，1名代表同意，2名代表反對，3名代表棄權。投票意見對應的“委托數量”如下:

■

(4)股東對所有提案發表相同意見的，只能對“一般性提案”進行表決。

股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案重復投票的，以第一次有效投票為準。即股東先對相關議案進行表決，再對一般議案進行表決的，以已表決的相關議案的表決意見為準，其他非表決議案以一般議案的表決意見為準；股東先對總提案進行表決，再對相關提案進行表決的，以總提案的表決意見為準。

(5)對同一議案的表決只能申報一次，不能撤回議案。

(6)不符合上述要求的申報無效，深交所系統將自動撤銷該議案，視為未參與投票。

(二)網絡投票的投票程序。

1.互聯網投票系統的具體投票時間為2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需要按照《深圳證券交易所互聯網服務投資者身份認證指引》(2015年9月修訂)進行身份認證，獲取“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

3.股東可以根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網站。

(三)網絡投票的其他注意事項

1.網絡投票系統根據股東賬戶統計投票結果，就像一個股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統反復投票一樣，股東大會的投票結果以第一次有效的投票結果為準。

2.股東大會有多項提案，股東僅就其中一項或多項進行表決的，在計票時視為該股東出席了股東大會，計入出席股東大會的股東總數；股東未發表意見的其他提案視為棄權。

動詞 （verb的縮寫）其他事項

1.會議費用:出席會議的股東食宿、交通費用自理。

2.聯系信息:

(1)聯系地址:浙江省仙居縣仙藥路1號浙江仙居藥業股份有限公司董事會秘書辦公室

(2)聯系電話:

(3)傳真:

(4)郵政編碼:317300

(5)聯系人:、沈

不及物動詞參考文件

浙江仙居藥業股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議

附件:授權委托書

附件:

委任狀

茲委托(先生/女士)代表本人出席浙江仙居藥業股份有限公司2015年年度股東大會，并根據本授權委托書的指示對會議審議的議案進行表決，并代表本人簽署本次會議需要簽署的相關文件。

我/我們對本次股東大會提案的表決意見如下:

■

注:請在“同意”或“反對”或“棄權”的方框內打√。選民只能表達一種意見:“同意”、“反對”或“棄權”。涂改、填其他符號、多選或不選的選票無效，按棄權處理。)

委托人(簽字或法定代表人簽字蓋章):

客戶身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

客戶股東賬號:

客戶持有的股份數量:股

客戶簽名:

客戶的身份證號碼:

委托日期:2016年。

注:委托書以上述格式剪報、復印或自制有效。

股票代碼:002332股票簡稱:先宇藥業公告編號: 2016-011

浙江仙居制藥有限公司

關于舉辦投資者接待日的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江仙居藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月31日發布了2015年年度報告。為方便投資者對公司有一個深入全面的了解，公司將在2015年度股東大會期間舉辦投資者接待日?，F將有關事項公告如下:

一、接待時間

2016年4月22日星期五上午9點-11點。

二、接待場所

浙江省仙居縣仙窯路1號公司會議室。

三、預約方式

請與會投資者于2016年4月20-21日(上午8:30-11:00，下午14:00-16:00)聯系本公司董事會秘書辦公室，提前預約報名，同時提供報名和安排的問題提綱。

Contacts: Chen Weiping and Shen Xuhong Tel:, Fax:.

Fourth, the company participants

Mr. Jin Jingde, Chairman, Mr. Zhang Yusong, General Manager, Mr. Zhang Nan, Secretary of the Board of Directors, and Ms. Wang Yaohua, Chief Financial Officer (the participants will be adjusted if there are special circumstances).

V. Matters needing attention

1. Visiting individual investors should bring the original and photocopy of their personal ID cards and shareholder cards, and institutional investors should bring relevant supporting documents and photocopies of their institutions. The company will check the above supporting documents of the visiting investors and file the photocopies, which have been made available to the regulatory authorities for inspection. Visitors should take care of their accommodation and transportation expenses.

2.保密承諾:公司將根據深交所的規定要求投資者簽署承諾函。

3.為了提高接待效率，在接待日之前，投資者可以通過電話或電子郵件的方式向董事會秘書辦公室提出自己關注的問題，公司將對相對集中的問題形成回復。

衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！歡迎投資者積極參與。