湖北宜化化工股份有限公司關于收購新疆嘉誠化工股份有限公司49%股權的公告本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏1.交易概述:1。新疆嘉誠化工股份有限公司(以下簡稱“嘉誠化工”)是新疆宜化化工股份有限公司(以下簡稱“新疆宜化”)的控股子公司，新疆宜化持有嘉誠化工51%的股權，湖北雙環科技股份有限公司(以下簡稱“雙環科技”)持有嘉誠化工49%的股權。新疆宜化擬出資11328.52萬元收購雙環科技持有的嘉誠化工49%股權。2.本次交易的交易對方雙環科技為湖北宜化集團有限公司控制的公司。 公司的控股股東。根據深圳證券交易所股票上市規則，本次交易構成關聯交易。關系圖如下:湖北宜化集團有限公司持股比例:17.08%持股比例:82%湖北宜化化工股份有限公司湖北雙環化工集團有限公司持股比例:100%新疆宜化化工股份有限公司湖北雙環科技股份有限公司持股比例:100%新疆嘉誠化工股份有限公司-1-3、2015年12月7日議案表決情況:同意9票，反對0票，棄權0票。關聯董事張新亞、張興峰回避對該項議案的表決。獨立董事發表了獨立意見，同意本次交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》, 本議案無需提交公司股東大會審議。4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。二。交易對手的基本情況:1?；拘畔⒚Q:湖北雙環科技股份有限公司企業類型:有限責任公司法定代表人:李元海注冊資本:46414.58萬元注冊地址:湖北省應城市東馬坊團結大道26號主營業務:純堿、燒堿、農用氯化銨、工業氯化銨、小蘇打、炭黑、鹽及鹽化工產品、氯甲烷系列產品等控股股東:湖北雙環化工集團有限公司、 有限公司2。交易對方與公司及公司前十名股東的關系。交易對方存在受同一母公司控制的關系，但與公司前十名股東中的其他股東在產權、業務、資產、債權債務、人事等方面不存在可能或已經導致上市公司利益傾斜的關系3、經營情況:雙環科技截至2014年12月31日的資產負債情況及2014年度經營情況詳見公司2015年財務報告三，關聯交易基本情況:交易對象:新疆嘉誠化工有限公司49%股權交易價格:11，328.52萬元法定代表人:朱洪波注冊資本:1.7億元經營期限:自2013年1月9日至1月8日， 2033 -2-地址:雷姆縣人民北路土地管理局2號住宅樓經營范圍:化工產品生產、銷售(危險化學品及國家限制生產經營的項目除外)控股股東:新疆宜化化工有限公司，持股比例51%。截至2015年10月31日，公司總資產131，523.23萬元，總負債114，542.61萬元，所有者權益16，980.62萬元。由于嘉誠化工年產8萬噸三聚氰胺項目于2015年10月底建成投產，沒有營業收入數據。2015年1月1日至10月31日，嘉誠化工凈利潤為-7.81萬元。以上財務數據經大信會計師事務所[大信審字[2015]第2-00783號]審計。四。根據中經民信(北京)評估報告，本次交易的定價政策和定價依據 資產評估有限公司京信評報字(2015)第421號，嘉誠化工公司全體股東權益在評估基準日2015年10月31日的公允市場價值為23，119.43萬元，較賬面價值高出6，138.81萬元，增值率為36.15%。根據上述評估結果，嘉誠化工49%股權的所有者權益價值為11，328.52萬元，這是本次股權轉讓經與雙環科技協商后的交易價格。五、交易協議主要內容交易金額:11，328.52萬元支付方式:現金支付期限:協議簽訂后三個月內完成支付。協議簽署后， 新疆宜化、雙環科技將盡快向國家相關登記機關辦理股權轉讓手續。不及物動詞涉及關聯交易的其他安排本次交易完成后，公司將持有嘉誠化工100%的股權。沒有人員安置，土地租賃等。在本次交易中，不存在其他關聯交易，也不存在同業競爭。七。本次關聯交易的目的及其對公司的影響。嘉誠化工生產用電來自公司全資子公司宜化的自有電廠。根據國家和新疆地方供電政策， 自備電廠只能為公司自身生產供電。新疆宜化不能在自己的電廠直接供應嘉誠化工。嘉誠化工生產用電只能通過國家電網執行大型工業用電價格，高于新疆儀化直供電價格0.2元/千瓦時。嘉誠化工每年要為額外的三維電力支付約2000萬元。為降低嘉誠化工用電成本，經與雙環科技協商，新疆宜化決定收購嘉誠化工49%股權，納入新疆宜化生產經營體系， 從而享受自己電廠的低電價進行生產。本次交易有利于降低公司生產成本，將對公司生產經營產生積極影響。八。年初至披露日與關聯方的各類關聯交易總額。公司與雙環科技自年初至2015年6月30日的日常業務關聯交易總金額為2243萬元。九。獨立董事獨立意見本次收購嘉誠化工49%的股權符合相關法律法規的要求，符合公司全體股東的利益，是公司生產經營的需要；交易價格根據評估機構評估的嘉誠化工所有者權益價值確定，公允合理。 符合公司整體利益且不損害公司及股東利益。獨立董事同意新疆宜化本次股權收購。十、參考文件1。第七屆董事會第四十六次會議決議2。獨立董事的意見。中經民信(北京)資產評估有限公司京信評報字(2015)第421號評估報告特此公告湖北宜化股份有限公司董事會2015年12月7日-4-