青海華鼎實業有限公司。
2014年企業社會責任報告
本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假。
記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性和
誠信承擔個人和共同的責任。
一、關于本報告
本報告是青海華鼎實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或
《青海華鼎》)第6期企業社以對社會負責的態度審慎出版。
責任報告將與年度報告同時發布。
本報告客觀系統地描述了2014年1月1日至2014年12月期間的情況。
3月31日期間(以下簡稱“報告期”),公司為經濟、科學研究和社會發展做出了重大貢獻。
和其他成就。
二、青海華鼎概述
青海華鼎成立于1998年,2000年11月20日在上海證券上市。
聯交所上市(股票代碼:600243),截止目前,公司為全資子公司。
公司及控股子公司26家,主要分布在青海省、廣東省和蘇州市。
目前總股本23685萬股,總資產23.39億元。
公司主要經營機床產品、食品機械、電梯配件、照明設備等。
R&D,生產和銷售,公司的主要產品包括數控重型臥式車床系列。
產品,軋輥車床系列產品,軌道交通專用車床系列產品,立式、
臥式、龍門、五面加工中心系列產品,渦旋壓縮機,齒輪(箱),
小型食品機械及廚房設備、電梯配件、精密傳動關鍵零部件、LED
道路和普通照明產品。這些產品廣泛應用于工程機械、鋼鐵、
航空航天、軌道交通、軍工、食品加工、通用照明等行業和領域。
2014年營業總收入11.26億元,公司員工總數3380人。
2014年納稅總額8318萬元。報告期內,公司由股東、員工、
銀行和國家財政創造了利潤、稅收、利息和工資,共計37996.04萬元。
每股社會貢獻1.604元/股。
第三,公司的核心競爭力
公司主要子公司均為國家級高新技術企業,在產品層面。
二是營銷服務網絡和細分市場具有較強的核心競爭力,公司的
“青青牌”和“連橫牌”被認定為中國馳名商標。青海華鼎重型
機床股份有限公司(以下簡稱“華鼎重型”)鐵路專用機床,重型
臥式車床和滾輪車床系列產品在國內市場占有率較高;青海
一機數控機床有限公司(以下簡稱“青海一機”)是中國臥式機床。
加工中心的發源地是國內加工中心的主要生產基地之一,而且是臥式的。
工業中心累計產銷量全國第一;青海華鼎齒輪箱有限公司。
任公司(以下簡稱“華鼎齒輪箱”)是我國主要的工程齒輪箱。
生產企業之一,具有軍品生產許可證資格;廣東連橫食品機械
廣東連橫是中國商用廚具行業的領先企業。
一、40%的產品銷往國外;廣東精創機械制造有限公司(以下簡稱:
“廣東精創”是日立電梯的主要配套企業和戰略合作伙伴;蘇州的簡稱/江蘇省的簡稱/蘇聯的簡稱/一個姓氏
周江源精密機械有限公司(以下簡稱“蘇州江源”)生產于青海華鼎。
產品研發基地,是“江蘇省博士后創新實踐基地”,參與效率高。
精密大型選擇性激光熔化成形設備的發展及其在航空航天領域的應用
東中龍通信技術有限公司(以下簡稱“廣東中龍”)是國內LED隧道。
道登知名企業。
1.機床制造工業
公司的主要機床有重型車床、臥式加工中心和大型鏜銑床。
經過幾十年的發展,該公司已成為機床行業的主要制造商。
其中一個行業,公司重點發展重型機床、臥式加工中心等產品,目前已經
后形成數控化、重型化、多檔次、多領域的產品結構,在國產機
床企業在技術上處于領先地位。目前,公司產品主要應用于軌道交通。
通信、冶金、能源、發電、造船、軍工和航空航天等。,是一個國家。
重點扶持數控機床制造企業。
經國家發改委批準,確認為“國家和地方大型重型數控機床聯盟”
工程研究中心(青海)”,由青海省科技廳認定為“青海省編號”
控制重型機床工程技術研究中心”;青海華鼎技術中心和青海一機
數控分中心被青海省經貿委等五部門認定為“青海省企業技術”。
手術中心?!肮緮悼貦C床研究重點實驗室被評為青海省優秀實驗室。
等待榮譽。公司先后獲得17項數控機床國家級高新技術產品。
產品和國家重點新產品稱號,15臺數控機床獲得省部級科技進步。
二等獎和三等獎。公司生產的機床,特別是數控機床和臥式機床。
加工中心多次獲得機床博覽會“春燕獎”,華鼎重工入選
2012“rttop 50”軌道交通創新企業50強。該公司共有38個
機床生產相關專利,包括3項發明專利和實用新型專利。
33,2項設計專利。
公司機床業務主要生產企業為華鼎重型、青海一機、蘇州。
江源和廣州李鴻已形成覆蓋西北、華東和華南的機床產業。
局里。其中,華鼎重型主要產品為重型臥式車床、軋輥車床和鋼軌轍叉。
通過專用機床;青海一機公司的主要產品是臥式加工中心;蘇州江源
主要產品有龍門五面體加工中心和數控鏜銑床加工中心;廣州紅
力的主要產品是數控機床。華鼎重工連續七年進入中國機械工業。
500強,重型臥式車床和軌道交通專用機床市場占有率。
更高;青海一機從上世紀80年代開始,生產了中國第一臺臥式加工中心。
過去累計產銷量一直國內領先;蘇州江源立足于打造高端數控機床基地。
,獲批為“江蘇省博士后創新實踐基地”,研發多種高。
精密、復合數控機床及設備,并逐步投入批量生產,品牌知名度和
市場份額逐漸增加。
近年來,中國的制造業經濟在復雜的環境中衰退,機床
行業市場需求萎縮較為明顯,整個行業將在震蕩中調整。公眾的
本司面對傳統機床行業的不景氣,不斷完善現有產品結構,提。
提高機床產品性能,增加產品競爭力。一方面,繼續“高、精、
下大力氣升級優化現有產品,通過技術改造加以改進。
機床的可靠性和加工精度,重點發展高精度、復合型和智能化
新型數控產品,在航空軍工企業和通信工程行業尋求突破,并依靠
機器人與數控機床一體化項目的試生產在合適的時機進行;另一方面,
調整營銷策略,加強對關鍵客戶和關鍵信息的跟蹤和落實,加快產品。
有針對性地發展,遵循國家產業政策和市場需求,努力發揮軌道交通的作用。
在專用機床和臥式加工中心領域的生產優勢,解決客戶的問題
從性的需求入手,從機床產品生產企業向生產服務綜合性企業轉變。
類型。今后,公司將致力于增加產品功能,提高產品檔次,以期
在行業低潮期積蓄力量,瞄準行業發展方向,儲備一定的技術,
人才和管理優勢,參與高端數控機床領域的競爭,完成自己的產品。
的升級。
2.食品機械工業
成立于2003年9月,是廣東連橫公司的子公司,是中國最大的食品。
機械、烘焙設備和電熱設備的生產和出口企業之一。目前,光
東恒聯開發生產了十大系列食品機械,200多個規格和品種。
烘焙設備和西餐電熱設備產品,年銷量超過12萬臺,主要產品
是攪拌機、和面機、絞肉機、電烤箱等食品加工設備。據該公司稱
據統計,“連橫”牌攪拌機近三年年均銷量約為25000臺,為食品類。
混合器領域的領先產品。
廣東連橫在食品機械加工領域享有盛譽。
“連橫”商標被國家工商行政管理局認定為“中國馳名商標”和“廣東省著名商標”
省名牌”和“廣州名牌”,生產“連橫”牌攪拌機。
榮獲廣東省名牌產品稱號,特種陶瓷熱水器獲中國質量認證中心認可。
被評為“中國節能產品”;“連橫”牌烤箱和攪拌機亮相2014中國國際家具展。
榮獲廚具博覽會金獎,“連橫”牌小食品機械獲全國表彰。
工商聯廚具行業商會認定其為“2013年中國商用食品機械第一股”
推品牌。廣東連橫被國家技術監督局評為“國家產品質量監督獎”。
“抽查合格企業”、攪拌機、絞肉機等八大系列產品多年保持完好。
中國銷量領先。
廣東連橫技術改造和工藝路線改進方向為流水線,安裝設備。
配備了流程產品半自動流水線,建立了食品機械研發中心和電烤。
設備研發中心。廣東連橫被公認為廣州市的R&D中心,也就是廣州。
市政餐飲設備工程技術研發中心。廣東連橫積極參與食品。
機械工業各種國家、行業和地方標準的起草和制定工作一直在進行
參加GB22748-2008《食品加工機械用立式攪拌機的安全性和安全性》后
衛生要求》國家標準和《SB/食品機械術語第二
零件:糕點加工機械,SB/食品機械術語編號
第1部分:食用機械和SB/10130-2008絞肉機技術要求等。
我國食品機械設備標準化建設已制定了多個行業標準。
貢獻。
廣東連橫在產學研合作方面取得實質性進展,與華南理工大學、
廣州工業大學等高校和科研院所聯合建立了聯合研究平臺。
截至目前,廣東連橫擁有12項與食品機械生產制造相關的專利。
項,已通過ISO9001:2008質量體系認證。
目前,廣東連橫的產品主要在國內市場,占其收入的80%以上。
自內銷以來,國內經銷商有500多家,遍布全國各地。
城市,形成穩定的銷售網絡和售后服務網絡;與此同時,廣東連橫
生產的小廚房加工設備還遠銷歐美、中東、非洲等發達地區。
在新興市場,產品已銷往100多個國家,并在40多個國家建立了業務。
機構;目前,廣東連橫已有180多種產品獲得CE(符合
EUROPPENE)認證和UL(保險商實驗室公司)認證。
證書,同時該產品還獲得了北美健康認證和歐盟環保認證,為順利產品。
進入歐盟市場和美國市場提供了保證。隨著產品水平的不斷提高,
國際市場對廣東連橫產品的需求將繼續增加。廣東連橫總部位于中國。
市場,拓展國際市場,已成為中國主要的食品機械和烘焙設備。
西餐電熱設備生產基地和出口基地之一。
3.電梯行業
子公司廣東精創成立于2006年11月,目前是日立電梯十強之一。
供應商之一,主要為日立電梯及其子公司提供電梯配件。
廣東精創生產的主要產品是限速器、安全鉗、緩沖器等安全部件。
以及電梯和自動扶梯的主機配件。廣東精創目前有電梯配件生產階段。
專利6項,其中發明專利1項,實用新型專利5項。
廣東精創的主要銷售客戶為日立電梯及其子公司和分公司。
主要是日立電梯、日立電梯(中國)有限公司廣州工廠和日立電器。
電梯電機(廣州)有限公司、日立電梯(上海)有限公司、日立電氣
電梯(廣州)自動扶梯有限公司和日立樓宇設備制造(天津)有限公司
公司等。
廣東精創的前身從上世紀80年代開始為日立電梯生產電梯配件。
隨著雙方合作的深入,產品質量逐漸得到認可。
特別是在電梯安全配件領域積累的長期生產經驗和技術優勢,使
廣東精創已成為日立電梯在電梯安全部件(安全鉗、限速器
產品,油壓緩沖器產品)是最重要的供應商。除了自身產生少量電力之外
除了電梯安全部件(安全鉗、限速器產品),日立電梯的所有電梯都是安全的。
部件全部委托廣東精創,為日立電梯生產電梯安全。
所有零件說明日立電梯的所有電梯安全零件(安全鉗、限速器、油壓減壓器)
沖壓產品總需求的90%以上。
因為電梯安全部件直接關系到電梯產品的安全性能,電
電梯制造商對電梯安全部件的可靠性、穩定性和有效性有不同的看法。
往往要求嚴格,特別是對于電梯安全部件的供應商選擇和產品質量。
測試有更高的要求。廣東精創在電梯安全部件領域做了多年的加工生。
在生產經驗的基礎上,我們特別注重生產工藝的優化和先進技術的研發。
產品質量的穩定性和產品性能的優越性得到了主要客戶日立公司的認可。
對電梯的認可是基于廣東精創自身的技術優勢和客戶的依賴。
合作關系穩定。隨著日立電梯在中國銷量的增加,
廣東精創的電梯配件生產收入將保持穩定和上升。
4.LED戶外照明行業
子公司廣東中龍成立于2004年9月,是全國半導體照明工人。
成和是產業聯盟的成員,也是中國最早的專業LED照明生產企業。
產品開發的國家高新技術企業之一,主要經營LED隧道燈、路燈、
R&D及吸頂燈等戶外照明設備的銷售。廣東中龍堅持“綠色”
照明”的理念,研究和推廣新一代LED光源技術和照明燈具。名著
經過多年的研發,廣東中龍至今已擁有38款LED產品。
產品生產相關專利技術,包括1項發明專利和22項實用新型專利,
擁有15項設計專利,并通過了ISO9001:2000質量體系認證。自己
廣東中龍自成立以來,創造了多項國內及同行業第一,承建了多項工程。
隧道照明和道路照明工程,2005年,廣東中龍LED隧道燈成功。
應用于黃貴高速公路東廟沖隧道(世界首個LED隧道照明實體工程)
何炅高速公路蔡家關隧道運營效果良好,節能效益顯著,已投入使用。
用戶一致好評。近年來,廣東中龍還參股了上海、福建、廣東、廣州等地。
西部、甘肅、陜西、山西、貴州省市的隧道照明工程。其中,
上海長江隧道全長8.9公里,是世界上LED照明應用最大的隧道。
隧道工程。廣東中龍LED隧道燈采用大功率白光LED作為光源。
世界上最早成功應用于隧道工程的LED隧道照明燈之一。
與傳統燈具相比,廣東中龍LED戶外照明燈具顯色性高,
節能、壽命長等優點,是一種環保節能的綠色照明燈具。富有的
項目建設經驗和強大的技術研發能力,未來將爭奪廣東中龍。
奠定了在中國的主導地位。
四。商業信用狀況
報告期內,公司與主要客戶發生業務往來時,能夠依法履行。
與客戶簽訂的各類購銷合同或協議未因嚴重違約被起訴。
訴訟或重大經濟賠償;公司按期繳納相關稅費;該公司位于
在與銀行履行借款合同時,能按合同約定償還貸款本息,無超額
拖欠如償還貸款;公司不存在嚴重違反法律法規和不良誠信的情況。
因為,公司的商業信用高。
動詞 (verb的縮寫)利潤分配政策和股東回報規劃
為貫徹落實中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司》
現金分紅》等相關法律法規,完善公司的利潤分配制度,公
審議了公司于2014年7月18日召開的2014年第一次臨時股東大會。
關于修改公司章程的議案獲得通過。這次修改的章程進一步完善了。
介紹了公司利潤分配的原則、條件和形式,闡明了公司的現狀
黃金分紅的優先順序、條件、比例、期間間隔等條款規定了公司的利潤。
利潤分配決策程序和利潤分配政策調整程序。
以完善公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制。
制度,積極回報股東,切實保護中小投資者合法權益,引導投資。
樹立長期投資和理性投資的理念,根據中國證監會《關于進一步
關于上市公司實施現金分紅有關事項的通知,以及中國證監會發布的《關于
市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅等相關文件精神。
以及《公司章程》的規定,公司董事會專門制定了公司的“未來三年”
紅色計劃(2014-2016),并于2014年第一次臨時股東大會通過。
將對其進行審查和實施。規劃原則,未來三年(2014-2016年
分紅方案、分紅方案的制定周期、相關決策和調整機制
規定了公司未分配利潤的使用原則。
不及物動詞加強產品研發,確保公司可持續發展。
1、R&D事業單位的基本情況
公司在總部設有技術管理委員會,統一制定公司的機床等設備。
制造企業的R&D政策和目標,以及具體的R&D任務由下屬技術研究所執行。
機構開發,包括青海華鼎技術中心(江蘇)和在研專用機床。
心、青海一機技術中心等專職研究部門。各技術中心實行主任負責制。
責任制,根據工作需要,主要由技術中心、檢測中心和試制部門組成。
門、計算機中心,是數控機床研究的高層次和水平。
新產品的開發、關鍵技術研究、測試分析和試制。
R&D機構。每個技術中心都有固定的研發場所,青海華鼎技術中心。
(江蘇)位于蘇州江源辦公區,主要研究方向為大型數控鏜銑床。
機床和專用機床研究中心位于華鼎重工辦公區。主要研究方有
翔是重型數控車削機床,而青海第一機床技術中心就設在青海第一機床辦公室。
在該領域,主要研究方向是立式和臥式加工中心機床。此外,公司下屬
廣東連橫、廣東中龍、廣東精創、華鼎齒輪箱都有自己的子公司。
支持我們產品的R&D部門從事產品R&D和試生產。
目前,公司被認定為國家“國家和地方大型和重型數控機床協會”
工程研究中心(青海)”、“青海數控重型機床工程技術研究。
研究中心”、“青海省企業技術中心”和“蘇州市企業技術中心”
心”,R&D隊很強。同時,公司將充分利用長江三角洲的地理優勢。
優勢,發揮蘇州R&D基地的作用,為打造“江蘇博士后創新基地”
實踐基地”和“博士后研究中心”為契機,繼續加大產學研合作。
R&D努力,為的是建立技術研發、新產品試制、合資合作的高端人才隊伍。
引進和售后服務中心奠定了基礎。
2.R&D人員基本信息
公司的技術研發機構結構合理,科技綜合素質高。
技術開發和管理人才隊伍,主要業務骨干都是高中級專業人才,
是指在本領域具有專長并在科學研究和開發方面取得成果的技術骨干,包括
技術實力雄厚,具有較強的技術研發能力和創新能力。經過
截至2014年12月底,本公司R&D部門共有392人,其中包括高級職稱人員。
63人,中級職稱68人;目前,公司的技術研發機構有青??萍紟?。
學科帶頭人5人,廣州市技術帶頭人2人,享受政府津貼專家1人。
外聘專家2名,教授8名,博士13名。
七。安全生產、質量控制和環境保護的實施
公司嚴格遵守各項安全生產法律法規的要求,負責消防、安全
安全和醫療已經采取了相應的措施,以確保安全生產。公司和
其子公司在日常生產經營過程中不存在重大安全隱患。公司及其子公司
報告期內,公司未發生重大違反安全生產法律、法規和規章的行為。
因規范性文件受到處罰的情況。
公司在訂貨、設計、采購、生產、銷售和服務的各個方面,
制定了相應的質量控制標準,并對上述過程進行了有效控制和實施。
介紹了生產經營的全面質量管理。公司的生產經營活動主要在青海省、
廣東省和江蘇省,嚴格按照ISO9000系列質量控制體系。
生產,通過現代化的生產設備和管理水平,輔以先進和嚴格
檢測設備,確保產品質量。根據質量技術監督部門提供的證明
明公司出具的文件和說明,本公司的產品符合其實施的質量和技術。
監管標準,報告期內,公司不存在相關產品質量和技術的重大違規行為。
監督法律、法規和規范性文件并受到處罰。
公司主要生產工藝為機械加工,不屬于重污染行業。
子公司報告期內的生產經營活動符合國家、省、市環境保護
法律、法規和相關政策進行保護。本公司及子公司在報告期內無任何原因。
因嚴重違反環境保護法律、法規和規范性文件受到處罰。
形式。
八。內部控制情況
1.內部控制環境
公司建立了符合現代企業制度的法人治理結構,并通過了中國認證。
在會議和上海證券交易所的監督下,公司目前將股東大會設定為權力機器。
結構上,董事會是決策機構,經理是執行機構,監事會是監督機構。
各司其職、各負其責、相互協調、相互制衡的公司治理結構。這
此外,還有董事會秘書制度和獨立董事制度,根據公司章程制定。
符合相關法律的相應議事規則和工作制度。
法律、法規和規范性文件的規定,并得到有效遵守和執行。
公司董事會下設的審計委員會負責內外部審計的溝通。
監督檢查工作,審查監督企業內部控制的有效實施和自我評價。
價格;提名委員會負責甄選本公司董事及高級管理人員。
選擇標準和程序并提出建議;薪酬與考核委員會制定本公司董事。
和高級管理人員的考核標準和考核,制定并審核公司董事和
高級管理人員的薪酬政策和計劃;戰略委員會負責公司的長期發展
展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議,供董事會決策。
依據和參考。各專門委員會制定了相應的工作制度,符合相關法律規定。
按照法律法規的要求,應該有相應的委員會成員,專門從事審計、提名、薪酬、考核等工作。
委員會召集人均為獨立董事。
作為董事會和專門委員會的日常辦公機構,
在公司的重大決策和管理中,提供專業的實施意見并聽從董的指示。
理事會的要求和開展工作的授權。
董事會及其專門工作機構、監事會和管理層嚴格按照
按照公司章程、公司各項制度及相關法律法規運作。
為公司內部控制體系的正常運行提供了良好的基礎。
2.商業控制
公司及子公司在經營周期內制定了相應的控制標準。
建立了崗位權責分明的內部管理和控制。
制度,各部門各司其職,內部控制措施得到有效實施。
具有證券從業資格的立信會計師事務所(普通特殊合伙)
公司2014年度會計報表經審計并出具了標準無保留意見。
審計報告。
報告期內未發生工商、稅務、環保、勞動保護等部門的違規行為。
處罰的有關規定。由于風險控制不力,此事沒有發生。
虧損事件。
3.信息系統控制
公司建立了一系列內外部信息交流和溝通體系,這些體系清晰明了
收集、處理和傳遞相關信息的程序,以確保信息的及時溝通并促進內部
部門控制的有效運作。
在內部信息與溝通方面,公司制定了《重大事項管理辦法》。
子公司重大事項管理辦法、內部知情人管理制度等。
規范內部相關信息的收集、處理和傳遞程序;這家公司通過辦公自動化運作。
平臺完成相關文件或報告的編制、審批、分發和傳閱。
在外部信息與溝通方面,公司制定了《信息披露管理辦法》,
《投資者關系管理制度》、《外部信息使用者管理制度》等規范。
公司外部信息和溝通,公司信息收集和披露的范圍和內容,
披露程序、保密措施、處罰等方面都有詳細規定。
確保員工能夠充分理解和執行公司的政策和程序,并確保相關信息能夠
與應該溝通的人溝通。公司信息系統的內部控制完整,
合理性和有效性。
4、會計管理控制
公司會計嚴格執行國家頒布的企業會計準則和各項
財務內部控制系統。為控制財務收支,加強內部管理,本公司及子公司
管理需求,包括建立財務管理體系、預算管理和控制、貨幣資源。
黃金管控、采購和支付管控、實物資產管理、融資投資。
資產管理、收入和收款管理、成本管理控制、日常財務管理和控制。
擔保管理、財務指標體系等方面的制度和規定。
公司設立了獨立的財務會計部門,并設立了相對
進行合理的崗位設置,并配備相應的財務人員,以保證會計工作的順利進行。
繼續。會計人員分工明確,職能分離,各崗位之間可以相互牽制。
審批、執行、記賬等關鍵職能由相關授權人員分工。
繼續。
公司非常重視財務報告中數據的真實性和完整性,這對整個公司來說意義重大。
財務報告的核算、編制和發布受到嚴格控制和管理。同時
公司建立了財務報告分析系統,通過分析公司的各種經營數據和財富
業務數據的分析和研究為公司的決策層提供了大量有效的決策依據。
5.內部審計監督
根據相關法律法規,并結合自身實際,公司制定了內部審計。
審計制度》和“反舞弊與報告制度”,明確內部審計部門在內部的監督職能。
中的職責和權限,規范了內部監督的程序、方法、要求和范圍。公眾的
公司內部審計部門定期和不定期進行財務、內部控制和重
對重大項目等業務進行審計和檢查,并在監督檢查過程中發現
問題,及時提出控制管理建議并監督整改,確保內部控制制度的存在。
有效執行,控制整體經營風險,保證公司穩定發展。
一方面,公司建立各種機制,使相關人員能夠正常履行職責。
我們可以在相當程度上獲取內部控制有效運行的證據;另一方面,
確認內部產生的信息或通過外部交流指出存在的問題。公司管理
管理層非常重視各職能部門和監管機構對內部控制的報告和建議。
并采取各種措施及時糾正控制運行中的各種偏差。
6、內部控制評價
公司在公司治理和規范運作方面表現良好。
1.2014年內部控制評價結論
根據對公司財務報告內部控制重大缺陷的識別,對內部控制進行評價
價格報告基準日,財務報告內部控制不存在重大缺陷。本公司董事會認為
本公司已按照企業內部控制標準體系的要求和相關規定在各主要方
保持有效的財務報告內部控制。
根據對公司非財務報告內部控制重大缺陷的識別,對內部控制進行評價
價格報告基準日,公司未發現非財務報告內部控制存在重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告出具日,不存在
影響內部控制有效性評價結論的因素發生。
2.會計師事務所內部控制驗證意見
立信會計師事務所(特殊普通合伙)誕生于2015年4月19日。
公司內部控制審計報告(2015年第410278號)已經對外發布
對公司內部控制的評價如下:2014年12月31日,你公司遵照《企業
行業內部控制的基本規范和相關規定在所有主要方面仍然有效。
財務報告的內部控制。
九。社會貢獻
一是公司積極支持國家財稅和地方經濟建設,依法繳納。
各項稅費,報告期內共繳納8318萬元。二是為社會提供就業崗位。
積極維護社會穩定。公司在優化資產和搬遷時,正在妥善安排員工。
在的前提下。第三,充分發揮企業工會事業,走訪慰問困難。
工人家屬。
X.未來展望
2015年,中國經濟發展進入新常態,這是中央全面總結的。
展經驗,準確判斷當前形勢和未來趨勢,做出重大戰略判斷,
對我們來說,必須改革創新,統一思想,強調執行力,改進工作。
形成凝聚力的能力,堅持市場拉動和政策引導相結合。堅持自我
把創新和引進技術結合起來,加快產品創新和技術研究,增強自主性。
創新能力,堅持規模擴張與轉型升級相結合。認識到不利因素的復雜性
復雜性和艱巨性,抓好落實,穩中求進,強化憂患意識,增強危機意識。
責任感和緊迫感,全面推進青海華鼎平穩快速發展。
本社會責任報告由公司全體董事于2015年4月19日召開。
公司第六屆董事會第五次會議審議通過了該報告。
青海華鼎實業股份有限公司董事會
2015年4月19日